Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 9, 2012

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2012-066

青岛汉缆股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2012年10 月8日上午10:00在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现 场会议及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张华凯先生召集和主持，会 议通知已于2012年10月5日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本 次会议应到董事九人，实际出席董事九人，其中以通讯方式参加会议的董事为3 人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论，本次会议以书面加通讯表决方式通过如下决议：

一、《关于撤销对参股公司长沙汉河创业电缆有限公司增资的议案》

2012年5月18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于对参股公 司长沙汉河创业电缆有限公司增资的议案》，同意公司使用3000万元对长沙汉河 创业电缆有限公司（以下简称长沙汉河）增资。因本次长沙汉河增资的认缴增资 另一股东湖南创业电力高科技股份公司调整产业投资结构，未能实施长沙汉河此 次增资事宜，故长沙汉河增资不再实施。本公司董事张华凯、张立刚、张立明担 任长沙汉河创业电缆有限公司董事，除本公司及其控股子公司以外的法人，符合 《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项之关联关系认定的规 定。关联董事张华凯、张立刚、张立明回避表决。

表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

二、《关于收购参股公司长沙汉河创业电缆有限公司股权的议案》

本次股权收购的交易对方湖南创业电力高科技股份公司(以下简称湖南创 业),交易标的为湖南创业持有长沙汉河创业电缆有限公司(以下简称长沙汉 河)1000万元出资(占长沙汉河股权比例为50%),本次公司以现金1,887 万元收购

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上述湖南创业持有的长沙汉河股权,收购完成后公司将控股长沙汉河。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

三、《关于投资设立全资子公司的议案》

公司拟在青岛市崂山区设立一家全资子公司，公司名称暂定为“青岛汉河电 力工程设计有限公司”（以下简称“汉河电力设计公司”）；汉河电力设计公司 注册资本拟定为人民币200 万元，由青岛汉缆股份有限公司以自有资金出资，占 注册资本的100%。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

2012 年10 月8 日

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