Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jul 27, 2012

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2012-052

青岛汉缆股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2012 年7 月26 日上午10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用 现场及通讯会议方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于2012 年 7 月23 日以书面、传真加电话确认等方式发出。本次会议应到董事九人，实到 董事九人，董事朱弘先生以通讯表决方式参会。公司监事张论业列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

经与会董事讨论，本次会议以书面表决方式通过如下决议：

一、《关于青岛汉缆股份有限公司章程修正的议案》

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

二、《关于青岛汉缆股份有限公司三会议事规则修订的议案》

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

三、《关于青岛汉缆股份有限公司信息披露制度修订的议案》

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

四、《关于青岛汉缆股份有限公司独立董事制度修订的议案》

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

五、《关于青岛汉缆股份有限公司投资者关系管理办法修订的议案》

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

六、《关于青岛汉缆股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划

的议案》

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

公司独立董事已就此发表了独立意见：

1、关于公司章程修正的独立意见

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公司根据中国证监会及青岛证监局的要求，在保持可持续发展的同时，重视 对股东的合理投资回报，制定了客观、稳定和科学的利润分配特别是现金分红政 策。董事会制定公司利润分配政策及决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定，制定或修订的利润分配政策更好地保护了股东特别是中小股东的利 益。因此，我们同意公司修订公司章程中关于利润分配政策及决策程序的相关条 款。

2、关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的独立意见

公司充分听取并重视股东特别是中小股东的合理建议与意见，在保持公司可 持续发展的同时，制定了未来三年稳定、持续、积极的分红政策，能够实现对股 东的合理投资回报，更好地保护了股东的利益。因此，我们同意公司关于未来三 年（2012-2014 年）股东回报规划。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

七、 《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

八、《关于召开2012 年第五次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

本次会议审议通过的第一、二、三、四、六项议案需提交公司股东大会审议。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2012 年7 月26 日

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