Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jul 27, 2012

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2012- 053

青岛汉缆股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2012 年7 月26 日在公司四楼会议室召开。本次会议已于2012 年7 月23 日以书 面、传真等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3 人，实 际出席会议监事3 人，会议由监事会主席张论业先生主持，会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，表决通过了 如下决议：

会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、《关于青岛汉缆股份有限公司章程修正的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 二、《关于青岛汉缆股份有限公司三会议事规则修订的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

三、《关于青岛汉缆股份有限公司信息披露制度修订的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

四、《关于青岛汉缆股份有限公司独立董事制度修订的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

五、《关于青岛汉缆股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划

的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 议案一至五需提交公司股东大会审议。

青岛汉缆股份有限公司

监事会

2012 年7 月26 日

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