Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jun 9, 2012

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2012- 046

青岛汉缆股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2012 年6 月8 日上午10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用 现场及通讯会议方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于2012 年 6 月6 日以书面、传真加电话确认等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董 事九人，董事朱弘先生以通讯表决方式参会。。公司监事张论业列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

经与会董事讨论，本次会议以书面表决方式通过如下决议：

一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的 规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需 求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司的资金使用效 率，降低财务费用，以及因公司经营规模扩大带来的应收账款及存货相应增加所 导致的流动资金不足，董事会拟将闲置募集资金人民币58,000 万元暂时用于补 充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公 司将以自有资金归还到募集资金专用账户。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

公司独立董事已就此发表了独立意见：

鉴于：公司使用闲置募集资金58,000 万元暂时补充流动资金，用于生产经

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营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创 造更大的效益。 此次用闲置募集资金补充流动资金期限为6 个月（自股东大会 审议批准之日起开始计算），且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金 期间，不进行风险投资；并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不 会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中 小股东利益的情形。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于扩展公司 的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。

同意公司使用58,000 万元募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

该议案尚需经公司股东大会审议。

二、《关于召开2012 年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2012 年6 月8 日

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