Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Board/Management Information 2012

May 19, 2012

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2012- 034

青岛汉缆股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2012 年5 月18 日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会 议方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于2012 年5 月16 日以 书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事八人，实到董事八人。公 司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议，本次会议形成 如下决议：

一、审议通过《关于使用节余募集资金投资建设新能源特种电缆建设项目的 议案》

同意公司使用节余募集资金4,000 万元投资建设新能源特种电缆建设项目 建设。

表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

公司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于使用节余募集资金补充常州八益电缆股份有限公司流 动资金的议案》

同意公司使用节余募集资金共11,000 万元补充常州八益电缆股份有限公司 （以下简称“八益电缆”）流动资金，其中4,700 万元用于八益电缆补充自身流 动资金，6,300 万元用于八益电缆偿还贷款。

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表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

公司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于补选公司董事的议案》

经审核，董事会同意补选朱弘先生为公司第二届董事会董事，并在董事选举 生效后担任薪酬委员会的成员。聘任后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计没超过公司董事总数的二分之一。

朱弘先生的简历为：

朱弘,男,1963.12,汉,无境外永久居留权, 中国民主建国会成员，大学本科, 高级经济师, 现任政协常州市新北区第三届委员、常州国家高新区（新北区）高 科技企业协会副会长。毕业于南京炮兵学院，1981.12-1989.12 常州机床厂电 工,1989.12-1992.12 常州皮革公司 工人,1992.12-2002.12 常州恒升电气 有限公司 总经理,2003-至今 常州八益电缆股份有限公司 董事长兼总经理。朱 弘先生与公司的5%以上控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理 人员不存在任何关联关系，直接持有公司的股份为522,000 股，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事意见：作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》等有关规定，基于独立判断立场，发表意见如下：

1．本次董事会提名董事补选候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，合法有效。

2、我们已审阅了董事候选人朱弘先生的个人简历等基本情况。朱弘先生具 备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定， 拥有履行董事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》 规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

同意朱弘先生作为青岛汉缆股份有限公司董事候选人，提交公司股东大会审 议。

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表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 此议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于对参股公司长沙汉河创业电缆有限公司增资的议案》

同意公司以人民币3000 万元（其中含长沙汉河2011 年分红款及未付股利款

计562.19 万元）对参股公司长沙汉河创业电缆有限公司增资。

表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 本议案涉及关联交易，关联董事张华凯、张立刚、张立明回避表决。 公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、《关于设立公司分公司的议案》

根据公司发展，同意设立公司分公司名称为：青岛汉缆股份有限公司技术中 心，负责人：张华凯，注册地址：青岛崂山九水东路628 号，经营范围：联络总 公司业务。以上以工商部门核准信息为准。

表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

六、审议通过《关于召开公司2012 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的公告。

表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过

青岛汉缆股份有限公司

董事会

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2012 年 5 月 18 日