Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 16, 2012

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2012-012

青岛汉缆股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2012 年3 月16 日上午10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用 现场会议方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于2012 年3 月13 日以书面、传真加电话确认等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事9 人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论，本次会议以书面表决方式通过如下决议：

一、《关于使用部分节余募集资金对全资子公司增资的议案》 表决情况： 同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司子公司变更工商登记相关事项的议案》

根据公司发展需要，将公司全资子公司青岛汉河物资回收有限公司工商登记 事项做一下调整：

企业名称更名为：青岛汉河电缆销售有限公司

将公司法定代表人朱洪坤变更为：张创业

将公司经营范围：一般经营项目:木轮回收；许可经营项目:生产性废金属回

收（特行许可证 有效期至：2012-05-30）。

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变更为：一般经营项目:销售电缆，木轮回收；许可经营项目:生产性废金属 回收（特行许可证 有效期至：2012-05-30）。

（ 注：以上变更登记事项以工商部门核准为准。）

表决情况： 同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

三、《关于召开2012 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2012 年3 月16 日

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