Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Feb 24, 2012

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2012-007

青岛汉缆股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2012 年2 月23 日上午10:00 在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场 会议方式加通讯表决方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于2012 年2 月21 日以书面、传真加电话确认等方式发出。本次会议应到董事九人，实 到董事7 人，以通讯方式参加会议的董事为2 人。公司监事张论业列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

经与会董事讨论，本次会议以书面加通讯表决方式通过如下决议：

一、《关于公司2012 年日常关联交易预计的议案》（本议案各项子议案需逐 项表决）

• 子议案1：《关于公司2012 年度与长沙汉河创业电缆有限公司日常关联交易

• 的子议案》

  • 表决情况： 同意6 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 关联董事张华凯、张立刚、张立明回避表决。

  • 子议案2：《关于公司2012 年度与青岛汉河机械有限公司日常关联交易的子

议案》

• 表决情况： 同意8 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 关联董事张学欣回避表决。

• 子议案3：《关于公司2012 年度与青岛万山实业发展有限公司日常关联交易

的子议案》

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表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

子议案4：《关于公司2012 年度与青岛恒源电业物资有限责任公司日常关联 交易的子议案》

表决情况： 同意8 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 关联董事张文忠回避表决。

子议案5：《关于公司2012 年度与青岛汉河电气工程有限公司日常关联交易 的子议案》

表决情况： 同意8 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 关联董事张学欣回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于收购关联方资产的议案》

同意公司使用自有资金收购关联法人青岛汉河机械有限公司（以下简称“汉 河机械”）的部分资产，该资产是汉河机械通过自购形成的，设备资产技术性能 良好，符合公司设备购置目的。本次拟购入的汉河机械资产包括固定资产、存货, 资产账面净值10,829,094.89 元，评估后，资产评估值11,374,277.95 元 。本 次资产收购以青岛天和资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》（青天 评报字[2012]第QDV1004 号）评估的资产净值（含税价）作为定价依据(评估基 准日为2011 年12 月31 日)，公司与汉河机械约定本次资产转让价格为 11,374,277.95 元。同意公司有关资产转让具体事宜与汉河机械签署的《资产转 让协议》。

表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。 关联董事张学欣回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

三、《关于公司在澳大利亚设立营销子公司的议案》

同意公司为扩大海外市场的营销力量，在澳大利亚设控股子公司开展相关营 销业务。根据公司经中国商务部批准颁发《企业境外投资证书》（商境外投资证

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第3702201200002 号），同意公司出资90 美元（或等值澳元），占股权比例90%； 合资股东出资10 美元（或等值澳元）,占股权比例10%；澳大利亚子公司名称以 当地核准为准；同意具体设立事务授权公司经理层办理。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

四、《关于设立焦作汉河电缆有限公司的议案》

公司拟投资人民币陆仟万元设立焦作全资子公司，具体设立手续授权经理层 办理。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

五、《关于公司募集资金投资项目全部完成的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部完成，截至2011 年12 月8 日账户存储余额共92,937.00 万元（包括利息收入829.90 万元）；公司于2011 年12 月8 日股东大会审议通过《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，将闲置募集资金共计人民币70,000 万元暂时用于补充流动资金；截至 2012 年1 月31 日公司募集资金账户存储余额共计233,274,895.91 元(包含利息 收入)。。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

六、《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

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2012 年2 月23 日