Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Jul 7, 2011

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2011- 031

青岛汉缆股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2011 年7 月6 日上午10:00 在公司二楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会 议方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于2011 年7 月2 日以书 面、传真加电话确认等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司 监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论，本次会议以书面表决方式通过如下决议：

一、《关于投资设立全资子公司的议案》

公司拟在青岛市四方区设立一家全资子公司，公司名称暂定为“青岛汉缆四 方营销有限公司”（最终以工商管理部门核准注册的名称为准）,注册资本拟定为 人民币3,000 万元,由公司以有资金出资，占注册资本的100%。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

青岛汉缆股份有限公司

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