Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Jun 14, 2011

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2011-025

青岛汉缆股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011 年6 月12 日上午10:00 在公司二楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场 会议方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于2011 年6 月10 日 以书面、传真加电话确认等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。 公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论，本次会议以书面表决方式通过如下决议：

一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的 规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需 求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司的资金使用效 率，降低财务费用，以及因公司经营规模扩大带来的应收账款及存货相应增加所 导致的流动资金不足，董事会拟将闲置募集资金人民币50,000 万元暂时用于补 充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公 司将以自有资金归还到募集资金专用账户。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过。

公司独立董事已就此发表了独立意见：

鉴于：公司使用闲置募集资金50,000 万元暂时补充流动资金，用于生产经 营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创

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造更大的效益。 此次用闲置募集资金补充流动资金期限为6 个月（自股东大会 审议批准之日起开始计算），且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金 期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资；并承诺到期后 以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施， 也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金将有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东 的利益。

同意公司使用50,000 万元募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

该议案尚需经公司股东大会审议。

二、《关于召开2011 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2011 年6 月12 日

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