Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — AGM Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-011

青岛汉缆股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020 年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：董事会，2021 年4 月28 日公司第五届董事会第十四次会 议审议通过召开公司2020 年年度股东大会的决议。

3.会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月21 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年5 月21 日上 午9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日 9:15 至 2021 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相 结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委 托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2021 年5 月14 日（星期五）

• 7.出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2021 年5 月14 日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.会议地点：山东省青岛市崂山区九水东路628 号公司4 楼会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、《2020 年度董事会工作报告》；

• 2、《2020 年度监事会工作报告》；

• 3、《2020 年度财务决算报告和2021 年度财务预算报告》；

• 4、《2020 年年度报告及摘要》；

• 5、《2020 年度利润分配预案》；

• 6、《关于续聘2021 年度审计机构及确认2020 年度审计费用的议案》；

• 7、《关于公司2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

• 8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过及/或公司第五届监事 会第十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关 公告。

其中议案6 已经公司独立董事发表了同意的事前认可意见；议案5、6、8 项已 经公司独立董事发表了同意的独立意见。

上述议案 5 需以特别决议审议，即需经出席2020 年年度股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中 小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他 股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份 的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

上述议案5、6、8 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

公司独立董事将在会上做公司独立董事年度述职报告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度财务决算报告和2021 年度财务预 算报告》	√
4.00	《2020 年年度报告及摘要》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√

6.00	《关于续聘2021 年度审计机构及确认2020 年 度审计费用的议案》	√
7.00	《关于公司2021 年度向银行申请综合授信额度 的议案》	√
8.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或 证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的 有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、 法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会 议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的 有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2021 年5 月20 日16:00 前送达公司董 事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路628 号青岛汉缆股份有限公司证券部， 邮编：262102（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间： 2021 年5 月20 日，上午9∶00—11∶00， 下午13∶00—17∶ 00 。

3、登记地点及联系方式：

地址：青岛崂山九水东路628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：0532-88817759 传真：0532-88817462

联系人：王正庄 武洁

五、股东参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附 件一。

六、其他事项

• 1、会议联系方式：

地址：青岛崂山九水东路628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：0532-88817759 传真：0532-8881462

联系人：王正庄 武洁

• 2、与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

• 1．公司第五届董事会第十四次会议决议。

• 公司第五届监事会第十一次会议决议。

附件一：青岛汉缆股份有限公司2020 年年度股东大会网络投票操作流程

附件二：青岛汉缆股份有限公司2020 年年度股东大会授权委托书

附件三：青岛汉缆股份有限公司股东大会股东登记表

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青岛汉缆股份有限公司

董事会

2021 年4 月28 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1.投票代码：“362498”

2.投票简称：“汉缆投票”

• 3.填报表决意见或选举票数。

填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021年5月21日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9：15，结束时 间为 2021 年 5 月 21 日下午 3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

授权委托书

青岛汉缆股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股 份有限公司2020 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股 东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投票提案
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度财务决算报告和2021 年度财务预算报告》	√
4.00	《2020 年年度报告及摘要》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘2021 年度审计机构及 确认2020 年度审计费用的议案》	√
7.00	《关于公司2021 年度向银行申请 综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。 委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：

股东账号： 受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 2021 年 月 日

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对 议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内 相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件3：

青岛汉缆股份有限公司

股东大会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执 照
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编