Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — AGM Information 2011

Apr 19, 2011

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2011-014

青岛汉缆股份有限公司

关于召开 2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2010 年度股东大会。

• 2．股东大会的召集人：董事会，2011 年 4 月 17 日公司第二届董事会第三

• 次会议审议通过召开公司 2010 年度股东大会的决议。

• 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股

东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

• 4、会议召开日期、时间：2011 年 5 月 10 日（星期二）上午 10:00 。

• 5．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决的方式。

• 6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2011 年 5 月 6 日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7．现场会议召开地点：青岛崂山九水东路628 号青岛汉缆股份有限公司2

• 楼会议室

二、会议审议事项

1．《2010 年度董事会工作报告》

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• 2．《2010 年度监事会工作报告》

• 3．《2010 年度财务决算报告和2011 年度财务预算报告》

• 4．《2010 年年度报告及摘要》

• 5．《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

• 6．《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

• 7．《关于续聘2011 年度审计机构及确认2010 年度审计费用的议案》

• 8．《关于公司2011 年度向银行申请综合授信额度的议案》

• 《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》

• 10．《关于公司董事、监事薪酬的议案》

11．《关于修改<公司章程>的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2011 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

公司独立董事陈昆先生、王圣诵先生、樊培银先生将在会上分别做独立董事 2010年度述职报告。

三、会议登记方法

1．登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身 份的有效证件或证明登记；

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（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2011 年5 月9 日 16:00 前送达 公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路628 号青岛汉缆股份有限公司 证券部，邮编：266102（信封请注明“股东大会”字样）。

2．登记时间： 2011 年5 月9 日， 上午 9∶00—11∶00， 下午13∶00—

16∶00 。

3．登记地点及联系方式：

青岛崂山九水东路628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：0532-88817759 传真：0532-88817462

联系人：王正庄 张大伟

四、会议联系方式：

青岛崂山九水东路628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：0532-88817759 传真：0532-88817462

联系人：王正庄 张大伟

与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

• 1．第二届董事会第三次会议决议。

青岛汉缆股份有限公司董事会

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附件 1 ：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆 股份有限公司2010年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票， 该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下 明确指示进行表决：

议案 序号			表决意见
	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《2010 年度董事会工作报告》
议案2	《2010 年度监事会工作报告》
议案3	《2010年度财务决算报告和2011年度财 务预算报告》
议案4	《2010 年年度报告及摘要》
议案5	《2010 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案》
议案6	《关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告的议案》
议案7	《关于续聘2011 年度审计机构及确认 2010 年度审计费用的议案》
议案8	《关于公司2011 年度向银行申请综合授 信额度的议案》
议案9	《关于使用部分超额募集资金永久性补 充流动资金的议案》
议案10	《关于公司董事、监事薪酬的议案》
议案11	《关于修改<公司章程>的议案》

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结

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束时止。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2011年 月 日

备注：

• 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内 相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公 章。

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青岛汉缆股份有限公司股东参会登记表

姓名/名称		身份证号码/营业 执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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