QINGDAO GUOLIN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 13, 2021

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2021-003

青岛国林环保科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三次会议

相关事项的独立意见公告

2021年1月13日，青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称 “公司”）召 开第四届董事会第三次会议。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》等的相关规定，作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，谨慎原则及 独立判断立场，我们对公司第四届董事会第三次会议相关事项进行了认真审议并 发表如下独立意见：

一、《关于设立控股子公司的议案》的独立意见

经审核，我们认为：

本次设立青岛国林新能源科技有限公司（暂定，最终以工商登记为准），是 公司经过审慎考虑做出的决定，有利于公司业务拓展，符合公司战略发展的需要， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司 已履行了现阶段所需履行的内部审批程序，本次交易亦符合相关法律法规的要 求，我们一致同意设立控股子公司事宜。

二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

经审核，我们认为：

1、本次高级管理人员的提名及聘任符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定；

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2、经审查，孟阳先生的教育背景、工作经历和身体状况良好，具备担任公 司高级管理人员的资格和能力，能够胜任相关职责的工作；未发现其存在《公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形， 不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒之情形，不属于失信 被执行人。

综上，我们同意董事会聘任孟阳先生担任公司副总经理。

青岛国林环保科技股份有限公司 独立董事：樊培银、魏林生、张世兴

2021年1月13日

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