QINGDAO GUOLIN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2021

Apr 15, 2021

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2021-065

青岛国林环保科技股份有限公司

2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年4 月15 日召 开公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2020 年年度股东大会 的议案》，定于2021 年5 月7 日召开公司2020 年度股东大会，现将召开股东大 会的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：

2020 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：

本次股东大会的召集人为公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：

本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年5 月7 日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间：2021 年5 月7 日，其中通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的具体时间为2021 年5 月7 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021 年5 月7 日9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。网络投票包括证券交易系统 和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2021 年4 月29 日

• 7、出席对象：

（1）截至2021 年4 月29 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：山东省青岛市市北区瑞昌路168 号公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》；

• 2、审议《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》；

• 3、审议《关于公司2020 年度监事会工作报告的议案》；

• 4、审议《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》；

• 5、审议《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》；

• 6、审议《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》；

• 7、审议《关于公司2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

• 8、审议《关于公司2021 年度董事薪酬的议案》；

• 9、审议《关于公司2021 年度监事薪酬的议案》；；

10、审议《关于公司<股东大会议事规则>的议案》；

11、审议《关于公司<董事会议事规则>的议案》；

12、审议《关于公司<监事会议事规则>的议案》；

13、审议《关于公司<关联交易管理制度>的议案》；

14、审议《关于公司<对外担保管理制度>的议案》；

15、审议《关于公司<对外投资管理制度>的议案》；

16、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

公司独立董事将在2020 年年度股东大会上进行述职。

上述议案已分别经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议 审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

上述议案5、6、7、8 需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在本次股 东大会决议公告中单独列出（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），上述议案17 为特别决议议案，需经出席股东大会股东（包括股东代表人）所持有的有效表决 权三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总提案：所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议 案》	√
2.00	《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2020 年度监事会工作报告的议案》	√

4.00	《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2021 年度向银行申请综合授信额度 的议案》	√
8.00	《关于公司2021 年度董事薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司2021 年度监事薪酬的议案》	√
10.00	《关于公司<股东大会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于公司<董事会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于公司<监事会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于公司<关联交易管理制度>的议案》	√
14.00	《关于公司<对外担保管理制度>的议案》	√
15.00	《关于公司<对外投资管理制度>的议案》	√
16.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间：2021 年5 月7 日13:00-14:00。

2、登记地点：山东省青岛市市北区瑞昌路168 号公司会议室。

登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见：附件1）、 委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人 股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代 理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执 照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）通过券商融资融券账户持有公司股票的投资者应按照深圳证券交易所

发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定参与 本次股东大会投票。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传 真方式须在2021年5月6日17:00之前送达公司，邮寄地址：青岛市市北区瑞昌路 168号12层，邮编：266000，来信请注明“股东大会”字样，登记表详见附件2。

4、注意事项：

（1）会议联系方式：

联系人：胡文佳

联系电话：0532-84992168

传真号码：0532-84992168

电子邮箱：qdguolin@china-guolin.com

• （2）本次股东大会现场会议预期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、股东参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、备查文件

• 1、《青岛国林环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

• 2、《青岛国林环保科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。 特此公告。

附件：

• 1、《授权委托书》；

• 2、《青岛国林环保科技股份有限公司股东大会股东登记表》；

• 3、《参加网络投票的具体操作流程》。

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2021 年4 月16 日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表 本人（本公司）出席青岛国林环保科技股份有限公司于 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本 授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股 东大会需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次股东大会提案的表决情况如 下：

本次股东大会提案表决意见示例表：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总提案：所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司<2020 年年度报告> 及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度董事会工 作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2020年度监事会工 作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2020年度财务决算 报告的议案》	√
5.00	《关于公司2020年度利润分配 预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2021年度审计 机构的议案》	√
7.00	《关于公司2021年度向银行申 请综合授信额度的议案》	√

8.00	《关于公司2021年度董事薪酬 的议案》	√
9.00	《关于公司2021年度监事薪酬 的议案》	√
10.00	《关于公司<股东大会议事规 则>的议案》	√
11.00	《关于公司<董事会议事规则> 的议案》	√
12.00	《关于公司<监事会议事规则> 的议案》	√
13.00	《关于公司<关联交易管理制 度>的议案》	√
14.00	《关于公司<对外担保管理制 度>的议案》	√
15.00	《关于公司<对外投资管理制 度>的议案》	√
16.00	《关于修订<公司章程>的议 案》	√

委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人持股数： 股

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

1. 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项

有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

1. 本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。

2. 本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

附件2

青岛国林环保科技股份有限公司

股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称 股东身份证号码/统一社会信用代码 联系地址 联系电话 股东账户号码 持股数量 是否本人参会 备注

• 注：1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相

同）。

• 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350786

• 2、投票简称：国林投票

• 3、填报表决意见或选举票数提案设置

提案设置

表一：股东大会对应的“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可以投票
100	总提案：所有提案	√
非累积投票议 案
1.00	《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2020 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》	√

6.00	《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2021 年度向银行申请综合授信额度的 议案》	√
8.00	《关于公司2021 年度董事薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司2021 年度监事薪酬的议案》	√
10.00	《关于公司<股东大会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于公司<董事会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于公司<监事会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于公司<关联交易管理制度>的议案》	√
14.00	《关于公司<对外担保管理制度>的议案》	√
15.00	《关于公司<对外投资管理制度>的议案》	√
16.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表提案1,2.00代表 提案2，依次类推。

本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意，反对， 弃权。