QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jun 8, 2017

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2017-036

青岛国恩科技股份有限公司

关于控股股东、实际控股人、董事长兼总经理向公司全体员工 发出增持公司股票倡议书的公告之补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国恩股份”或“公司”）于 2017 年 6 月 7 日午间在巨潮资讯网发布《关于控股股东、实际控股人、董事长兼总经理向 公司全体员工发出增持公司股票倡议书的公告》，为进一步明确相关事项，对以 上公告进行补充，内容如下：

一、 “ 员工因增持国恩股份股票产生的亏损 ” 的定义

公司及全资子公司、控股子公司员工自 2017 年 6 月 7 日 13 点至 2017 年 6 月 15 日 15 点买入的国恩股份股票，在 2018 年 6 月 15 日收盘后仍旧持有的部分， 在此期间一直持有，且不属于卖出后再买入的情形，且截至 2018 年 6 月 15 日该 员工一直在公司任职，如果 2018 年 6 月 15 日的收盘价低于该员工买入公司股票 的价格，控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王爱国先生将以现金形式予以 全额补偿。补偿期限为 2018 年 6 月 15 日收盘后的 5 个交易日内，发生亏损员工 在此期限内，方可提出补偿要求。

补偿金额=（2018 年 6 月 15 日收盘价-员工增持股票买入价）*2018 年 6 月 15 日收盘后持有的且在 2017 年 6 月 7 日 13 点至 2017 年 6 月 15 日 15 点期间买 入的股票数量。

二、补偿方式与资金来源

控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王爱国先生将以现金形式对员工因 增持公司股票产生的亏损予以全额补偿，资金来源为自有资金，且补偿金额不存 在最高金额限制。

以上补偿承诺将纳入控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王爱国先生对 员工的承诺，公司将在定期报告中及时披露承诺履行情况。

三、 公司及全资子公司、控股子公司现有人员情况

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公司及全资子公司、控股子公司现有员工总数 1,667 人，其中管理人员 126 人，技术人员 184 人，销售人员 217 人。员工平均薪酬水平约为每年 54,000 元 —78,000 元。

四、公司基本面情况

2016 年度，公司在合并报表范围内实现营业总收入 128,275.95 万元，同比 增长 71.03%；实现归属于母公司股东的净利润 13,091.43 万元，同比增长 81.23%。 2017 年一季度，实现营业总收入 33,305.91 万元，同比增长 54.91%；实现归属于 母公司股东的净利润 3,388.25 万元，同比增长 45.67%。业绩增长稳定，且持续 向好。

2017 年，公司首次公开发行募集资金投资项目将实现完工投产，产能得到 更大释放；公司于 2016 年 8 月收购青岛益青生物科技股份有限公司，丰富公司 产品结构，增加利润增长点；2017 年，公司继续加大研发投入力度，引进国外 先进生产设备，引入高科技人才；设立芜湖分公司，加大市场开拓力度。

与此同时，公司于 2017 年 3 月 6 日召开第二届董事会第二十三次会议、2017 年 3 月 21 日召开 2016 年度股东大会，审议通过关于公司 2017 年非公开发行股 票的相关议案，公司拟非公开发行股票数量不超过 4,000 万股（含 4,000 万股）， 募集资金总额不超过 75,000 万元（包括发行费用），扣除发行费用后的募集资金 “ ” 净额将全部用于 先进高分子复合材料项目 。

综上所述，公司基本面良好，公司对管理团队以及未来发展前景充满信心。 五、风险提示

1、股价波动的风险

2017 年 5 月，公司的股价区间为 19.00—24.63 元，2017 年 6 月 7 日收盘价 为 22.67 元，根据公司历史股价波动情况，后续股价存在上下波动的风险。

2、增持股票倡议人的履约风险

本次倡议由公司控股股东、实际控股人、董事长兼总经理王爱国先生个人发 “ ” 出，倡议书中述明 若因增持国恩股份股票产生的亏损，由本人予以全额补偿 ， 需控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王爱国先生依据承诺按时履约。

• 3、公司经营风险

公司可能面临的经营风险，请参见公司 2016 年度报告“第四节经营情况讨论 与分析”中“九、公司未来发展的展望”的“（三）可能面临的风险”部分。

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• 4、控股股东、实际控制人股权质押的风险

截至本公告日，公司控股股东、实际控制人王爱国先生持有公司股份 12600 万股，其中已质押股份 4010 万股，占其所持公司股份的 31.83%，占公司总股本 的 16.71%。

• 5、员工增持公司股票不确定性的风险

本次倡议公司及全资子公司、控股子公司全体员工增持公司股票是建议性行

• 为，是否购买取决于员工个人意愿，具有不确定性。

• 员工增持股票倡议书仅代表王爱国先生的个人观点，非公司董事会决议，敬

• 请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会 2017 年 6 月 8 日

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