QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 28, 2021

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2021-022

青岛国恩科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第四届董 事会第八次会议于2021 年6 月25 日上午9:30 在公司办公楼三楼会议室召开。 本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2021 年6 月18 日以 专人送达形式发出。本次会议采取现场方式召开，应出席本次会议的董事7 人， 实际出席本次会议的董事为7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科 技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于以协议方式受让包头东宝生物技术股份有限公司部分股份 的议案》

经与会董事审慎研究论证后，同意公司与包头东宝生物技术股份有限公司 （股票简称：东宝生物，股票代码：300239）之控股股东海南东宝实业有限公司 （以下简称“东宝实业”）签署股份转让协议，公司以现金方式受让东宝实业持 有东宝生物的 60,000,000 股股票，每股转让价格不低于股份转让协议签署日前一 个交易日东宝生物股票收盘价的 80%，为 6.00 元/股，本次交易总价款为 36,000 万元。本次收购资金来源为公司自有资金。本次交易完成后，公司将持有东宝生 物 125,711,022 股股份，占东宝生物总股本的 21.14%，成为其控股股东。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

本次交易金额约占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的 11.62%，根据相关规定，无需提交股东大会审议。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

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• 三、备查文件

• 1、《青岛国恩科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日

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