QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

May 14, 2021

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2021-019

青岛国恩科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第四届董 事会第七次会议于2021 年5 月14 日上午9:30 在公司办公楼三楼会议室召开。 本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2021 年5 月7 日以 专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场方式召开，应出席本 次会议的董事7 人，实际出席本次会议的董事为7 人。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于参与认购包头东宝生物技术股份有限公司向特定对象发行 股票的议案》

经与会董事审慎研究论证后，同意公司认购包头东宝生物技术股份有限公司 （股票简称：东宝生物，股票代码：300239，以下简称“东宝生物”）向特定对 象发行的股票，认购金额不超过人民币 40,728.17 万元（含 40,728.17 万元）。在 认购金额范围内，公司将签署相关法律文件、支付保证金、参与竞价，并根据竞 价结果签署认购协议、支付认购资金。

本次拟对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

本次拟交易金额约占公司最近一期经审计净资产的 13.15%，根据相关规定， 无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、《青岛国恩科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

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• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月十五日

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