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QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021
Apr 11, 2021
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Board/Management Information
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青岛国恩科技股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告（王正平）
各位股东及股东代表：
2020年7月28日，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 董事会换届选举工作，本人任期届满，同日离任公司独立董事。作为公司第三届 董事会独立董事，2020年任职期间，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董 事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、 忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人在2020年任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2020年任职期间，公司共召开3次董事会，本人通过现场出席的方式参加了 所有会议。本人2020年任职期间出席董事会会议情况如下：
| 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 加会议次数 |
委托出席 次数 |
缺席 次数 |
是否连续两次未 亲自出席会议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
2020年任职期间，公司共召开2次股东大会，为2019年度股东大会、2020年 第一次临时股东大会。本人作为独立董事列席了上述会议。
2020年任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须 经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大 经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议 案均投了赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情 况。
二、发表独立意见的情况
2020年任职期间，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时 间、事项、意见类型列表如下：
| 时间 | 事项 | 意见类 型 |
|---|---|---|
- 1 -
| 3月13日 | 关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 | 同意 |
|---|---|---|
| 4月23日 | 关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见 | 同意 |
| 关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见 | 同意 | |
| 关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意 见 |
同意 | |
| 关于公司续聘 2020 年度审计机构的独立意见 | 同意 | |
| 关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见 | 同意 | |
| 关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度的独立意见 | 同意 | |
| 关于 2020 年度子公司为公司提供担保额度的独立意见 | 同意 | |
| 关于会计政策变更的独立意见 | 同意 | |
| 关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的独立意见 | 同意 | |
| 关于调整高级管理人员薪酬标准的独立意见 | 同意 | |
| 关于制定《未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）》的独立 意见 |
同意 | |
| 关于增加公司经营范围和修改《公司章程》的议案的独立意见 | 同意 | |
| 关于募集资金投资项目延期独立意见 | 同意 | |
| 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 |
同意 | |
| 7月10日 | 关于公司董事会换届选举的独立意见 | 同意 |
三、对公司进行现场调查的情况
本人通过现场检查、问询的方式，积极了解公司生产经营情况。及时获悉公 司各重大事项的进展情况，并从全体股东利益的角度出发，结合行业最新发展动 态，对公司的战略思路、经营管理等重大事项提出意见和建议。2020年任职期间， 本人现场调查累计天数为10天。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律
- 2 -
法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、 准确、完整、及时。
2、在董事会专门委员会中履职情况
作为薪酬与考核委员会主任委员，召集并主持会议，按照《公司章程》的规 定，组织审议公司薪酬制度、董事与高管的薪酬标准等事宜。作为提名委员会委 员，积极参加会议，与其他委员一起研究探讨公司董事、高管的提名及推荐事项， 为董事会决策提出参考意见。
3、培训与学习情况
本人作为公司第三届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真 学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规范性文 件，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。
五、公司存在的问题及建议
公司应严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等 法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完 整，并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情 况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密 切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等 知情权。
六、其他事项
未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独 立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、 本人联系方式
以上是本人在2020年任职期间履职情况的汇报。
最后，感谢公司和广大投资者一直以来对本人的信任和支持。
述职独立董事：王正平
2021 年 4 月 12 日
- 3 -