QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 25, 2018

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2018-024

青岛国恩科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议 于 2018 年 4 月 25 日 13:30 在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路公司三 楼会议室召开。本次会议由监事李建风先生提议召开并主持，会议通知于 2018 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

• 1 、审议通过《关于 < 公司 2018 年第一季度报告全文及其正文 > 的议案》

经审核，董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年第一季度报告全文》和《2018 年第一季度报告正文》内容详见 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2 、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛国恩科技股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》 （XYZH/2018QDA20253 号），截至 2018 年 4 月 25 日止，公司投入“先进高分 子复合材料项目”的自筹资金为 3,030.60 万元。公司拟使用募集资金人民币 3,030.60 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自 筹资金的行为，有利于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未变相改变募集

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资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规、规范性文件的有 关规定。同意公司以募集资金 3,030.60 万元置换已预先投入募投项目的自筹资 金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司已于 2018 年 3 月 23 日和 2018 年 4 月 16 日分别召开第三届监事会第四 次会议和 2017 年度股东大会，补选李建风先生为第三届监事会非职工代表监事。 根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，为加强对公司监事会的领导，确 保监事会各项工作的正常化和规范化，经监事会全体成员的讨论，一致同意推荐 李建风先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十六日

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附件：

监事会主席简历

李建风 ，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学

历。2010 年 4 月进入公司至今，任总经理助理、战略客户经理。

李建风先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司 法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，李建风先生不属于“失信被 ” 执行人 。

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