QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 13, 2017

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2017-041

青岛国恩科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届监 事会第十九次会议于 2017 年 7 月 12 日下午 1:30 在青岛市城阳区棘洪滩街道青 大工业园 2 号路公司三楼会议室召开。本次会议由监事会主席李慧颖女士召集 并主持，会议通知于 2017 年 7 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发 出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，同意提名张建东先生、王胜利先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（简 历见附件），和职工代表大会选举产生的1 名职工监事组成公司第三届监事会， 任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第三届监事会候选人中，最近 二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的 二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名 的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会工作的正常运行，在第三届监事会监事就任前，原监事仍应按 照有关规定和要求，认真履行监事职务。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产 生。

2、审议通过《关于申请授信和借款额度的议案》

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根据公司生产经营活动的需要，公司预计需向银行等金融机构申请综合授 信22 亿元，最高借款余额不超过人民币10 亿元，时间期限为：自 2016 年度股 东大会审议通过《关于公司向银行申请授信和借款额度的议案》起一年。提请股 东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款额度内代表 公司办理借款、担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

二○一七年七月十三日

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附件：

第三届监事会监事候选人简历

张建东 ，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历，工程师。2003 年 7 月至 2010 年 1 月，历任上海陈立实业有限公司销售经 理、芜湖地区副总经理、销售部部长；2010 年 3 月至 2011 年 7 月，任国恩有限 营销管理中心副经理；2011 年 8 月至今，任公司监事兼营销管理中心副经理。

张建东先生通过公司第一期员工持股计划认购份额 100 万份，占持股计划比 例为 1.67%。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职 的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高 “ ” 人民法院网查询，张建东先生不属于 失信被执行人 。

王胜利 ，男，1986 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学 历。2011 年 4 月至 2014 年 8 月，任公司采购管理中心职员；2014 年 9 月 2017 年 5 月，任公司采购管理中心副经理；2017 年 6 月至今，任公司总经理助理、 采购管理中心经理。

王胜利先生通过公司第一期员工持股计划认购份额20万份，占持股计划比例 为0.08%。

王胜利先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规 定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 “ ” 戒；经在最高人民法院网查询，王胜利先生士不属于 失信被执行人 。

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