QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 19, 2017

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2017-002

青岛国恩科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届董事会 第二十次会议于 2017 年 1 月 18 日 9:30 在公司办公楼三楼会议室召开。本次会 议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2017 年 1 月 13 日以专人送 达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召 开，出席本次会议的董事 9 名，应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次 会议表决的董事为 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为满足公司业务发展需要，提高公司市场竞争力，公司拟出资设立全资子公 司青岛国恩复合材料有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。注 册资本为人民币 20,000 万元，公司经营范围：研发、生产、销售：高分子材料 及制品、纤维增强复合材料及制品、碳基材料及制品；货物进出口。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《青岛国恩科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》详见 2017 年 1 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2 、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为拓展公司业务范围，进一步延伸改性塑料产业链，公司拟与青岛浩韵橡塑 制品有限公司共同出资设立控股子公司青岛国恩体育草坪有限公司（暂定名称，

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以工商行政管理部门核定为准）。注册资本为人民币 3,000 万元（其中：公司出 资 2,400 万元，出资比例为 80%），公司经营范围：生产和销售：人造草坪，人 造草丝，高尔夫打击垫、橡胶运动产品；销售：体育设施，体育器材，体育设备； 人造草坪场地，塑胶运动场地设计以及场地工程施工；货物进出口。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定，以工商行政管理部 门核定为准）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《青岛国恩科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》详见 2017 年 1 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 19 日

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