QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 25, 2016

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2016-025

青岛国恩科技股份有限公司

关于更换保荐机构和保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行A 股股票事 宜已于2015 年6 月完成，公司聘请安信证券股份有限公司（以下简称“安信证 券”）担任首次公开发行A 股股票并上市的保荐机构。根据中国证监会《证券发 行上市保荐业务管理办法》等相关规定，安信证券需履行公司上市后的持续督导 工作，持续督导期至2017 年12 月31 日止。

公司2016 年4 月8 日召开的第二届董事会第十二次会议以及2016 年4 月 25 日召开的2016 年第二次临时股东大会审议通过了公司2016 年非公开发行股 票的相关议案。公司决定聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”） 担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，并与兴业证券签订了《关于青岛国恩 科技股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐协议》，持续督导期间为公司本 次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规 定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐 协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此， 公司与兴业证券签署了《关于青岛国恩科技股份有限公司非公开发行A 股股票之 补充保荐协议》，安信证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由 兴业证券承接。兴业证券已指派黄文雯女士、刘雁冰先生负责具体持续督导工作。 兴业证券简介、保荐代表人黄文雯女士和刘雁冰先生的简历请见附件。 特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会 2016 年4 月26 日

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附件：

一、兴业证券简介

兴业证券股份有限公司（601377）是中国证监会核准的全国创新类证券公司 和 A 类 AA 级证券公司，注册资金约 67 亿元，经营范围包括证券经纪、证券投 资咨询、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、代办非上市股份公司股份 转让、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券、证券投资基金代 销和为期货公司提供中间介绍业务等。兴业证券拥有 22 个总部部门、13 家分公 司、63 家证券营业部、5 家控股金融子公司，基本搭建起涵盖证券、基金、期货、 直接投资和跨境业务等专业领域的证券金融控股集团。

二、保荐代表人简历

黄文雯女士： 保荐代表人、具有法律职业资格。现任兴业证券投资银行总部 董事副总经理。主要参与了青岛国恩科技股份有限公司 IPO、金科地产集团股份 有限公司 2013 年非公开发行股票、包头东宝生物技术股份有限公司 2014 年非公 开发行股票、金科地产集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券等项目。执 业以来无违法违规记录。

刘雁冰先生 ：保荐代表人、注册会计师。现任兴业证券投资银行总部业务董 事。主要参与过青岛国恩科技股份有限公司 IPO、包头东宝生物技术股份有限公 司 2014 年非公开发行股票等项目。熟悉证券发行上市的有关法律、法规及相关 政策，具有良好的证券发行经验。执业以来无违法违规记录。

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