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Dec 1, 2020

青岛高测科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688556 证券简称：高测股份

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2020 年12 月

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2020 年第二次临时股东大会会议资料目录

2020 年第二次临时股东大会会议须知 .......................................................................................... 3 2020 年第二次临时股东大会会议议程 .......................................................................................... 5 2020 年第二次临时股东大会会议议案 .......................................................................................... 7 议案1：《关于公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保的议案》 .................. 7 议案2：《关于公司及控股子公司向金融机构申请融资的议案》 ...................................... 8

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2020 年第二次临时股东大会会议资料

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2020 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《青岛高测科技股份有限公司章程》、《青岛高测 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2020 年第二次临时 股东大会会议须知：

一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护参会股东的合法权 益，除出席股东大会的股东、股东代理人、公司董事、公司监事、公司高级管理 人员、股东大会见证律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。

二、为确认本次股东大会出席者的出席资格，会议工作人员将对参会人员的 身份进行必要的核对工作，被核对者应给予配合。出席会议的股东及股东代理人 须在会议召开前30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、 身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议出 席者须准时到达会场确认参会资格，会议开始后进场的股东无权参与现场投票表 决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或提问的，应在大会 开始前在签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现 场发言或提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持 人许可后方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简 明扼要，时间不超过3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告、其他股东 或股东代理人的发言；在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

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七、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。 对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问， 主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或 姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投票的表决票均视为投票人放弃 表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十、开会期间，谢绝个人录音、录像及拍照；参会人员应遵守会场秩序，不 随意走动，手机调整为静音状态。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股 东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参会 股东发放礼品，不负责安排参会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2020 年11 月26 日披露于上海证券交易所网站的《青岛高测科技股份有限公司关于召 开2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。

十三、特别提示：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式 参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会 当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司将按照疫情防控要求 请参会人员出示电子健康码并进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予 以配合。

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2020 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

• 1、现场会议时间：2020 年12 月11 日14:00

• 2、现场会议地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路66 号高测股份 A 栋培

训中心会议室

• 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年12 月11 日

至2020 年12 月11 日

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）、参会人员签到，参会股东进行发言登记。

• （二）、会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数

• 及所持有的表决权数量。

• （三）、宣读股东大会会议须知。

• （四）、推举计票人（1 名股东代表、1 名监事）、监票人（1 名股东代表、1

名律师）。

（五）、审议会议议案。

议案1：《关于公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保的议

案》

议案2：《关于公司及控股子公司向金融机构申请融资的议案》

• （六）、参会股东及股东代理人发言、提问。

• （七）、参会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

• （八）、统计表决结果。

• （九）、宣读各项议案的表决结果，宣读股东大会决议。

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• （十）、见证律师宣读法律意见书。

（十一）、签署会议文件。

• （十二）、会议主持人宣布会议结束。

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2020 年第二次临时股东大会会议议案

议案1：《关于公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保的 议案》

各位股东及股东代理人：

为满足公司业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速但需融资支付 货款的客户融资需要提供担保的问题，公司拟为部分客户向融资租赁公司融资提 供回购担保；若上述客户不能按照相关协议的约定向融资租赁公司偿还借款，公 司将根据相关担保协议的约定承担回购担保责任；公司将要求客户或客户指定的 第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施；上述客户应为通过融资租 赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户。

上述担保额度不超过人民币2 亿元（含本数）；担保额度自公司2020 年第二 次临时股东大会审议通过之日起至公司2021 年年度股东大会召开之日有效；单 笔担保期限不超过5 年；拟授权公司总经理代表公司全权办理上述担保相关事宜， 在上述额度及期限内发生的具体担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会 审议具体担保事宜。

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议案2：《关于公司及控股子公司向金融机构申请融资的议案》

各位股东及股东代理人：

为满足公司业务发展需要，公司及控股子公司拟向国家开发银行股份有限公 司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银 行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、浙 商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、 中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、恒丰 银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、齐鲁银行 股份有限公司、青岛华通融资租赁有限责任公司等金融机构共申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资 产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、保理、订单融资、票 据质押、票据池、金融衍生品等综合业务，具体融资币种、金额、期限、担保方 式、授信形式及用途等以合同约定为准。上述授信额度的有效期限自2021 年1 月1 日起至公司2021 年年度股东大会召开之日止；在授信有效期限内授信额度 可循环使用。

拟授权公司法定代表人张顼先生代表公司全权办理上述融资相关事宜。

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