Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 9, 2021

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2021-054

青岛高测科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021 年8月9日在公司会议室以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事现场推举于文波先生主持。 会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度 的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免第三届监事会第一次会议通知期限的议案》 监事会一致同意豁免公司第三届监事会第一次会议提前3日通知期限。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会一致同意选举于文波先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之 日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

于文波先生的简历详见公司于2021年7月8日披露的《关于公司董事会、监事会 换届的公告》（公告编号：2021-036）。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司监事会

2021年8月10日

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