QINGDAO DOUBLESTAR CO,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 1, 2021

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2021-005

青岛双星股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”或“公司”）第九届监事会 第八次会议通知于2021 年2 月24 日以书面方式发出，本次会议于2021 年2 月 26 日以通讯方式召开。本次应参加会议监事5 人，实际参加会议监事5 人。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规 定。会议由监事会主席蓝立智先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》

（1）同意青岛双星将其持有的青岛双星装备制造有限公司95.52%股权以 30000 万元转让予青岛海琅股权投资基金合伙企业（有限合伙）；将其持有的青 岛双星装备制造有限公司2.80%股权以878.13 万元转让予青岛海琅控股有限公 司；

（2）同意将青岛双星子公司青岛双星轮胎工业有限公司持有的青岛双星装 备制造有限公司1.68%股权以527.62 万元转让予青岛海琅控股有限公司；

（3）同意将青岛双星持有的青岛海琅特种装备科技有限公司41%股权以 296.97 万元转让予青岛海琅控股有限公司。

监事会经审议，一致认为：本次交易完成后不仅有利于公司集中精力扩大轮 胎规模，而且有助于发展特种巨型矿山胎及其他战略性产品。交易完成后，有利 于降低公司与控股股东之间的日常关联交易金额，上市公司治理水平将进一步提 高。董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，董事会的召开程序、表决程 序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需经公司股东大会审议通过。

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公司《关于出售资产暨关联交易的公告》已于2021 年3 月2 日在《证券时

报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

• 2、审议通过了《关于子公司申请贷款以自有资产提供抵押担保的议案》

同意控股子公司双星东风轮胎有限公司以其位于湖北省十堰市张湾区西城 大道的320636 平方米国有建设用地使用权和地上附着物所有权为其向中国银行 十堰分行贷款人民币6 亿元提供资产抵押担保。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司《关于子公司申请贷款以自有资产提供抵押担保的公告》已于2021 年 3 月2 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网站披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2021 年3 月2 日

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