QINGDAO DOUBLESTAR CO,LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 2, 2018

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-046 债券代码：112337 债券简称：16 双星01

青岛双星股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通 知于2018 年6 月26 日以书面方式发出，本次会议于2018 年6 月28 日以现场方 式召开。本次应参加会议董事9 人，实际参加会议董事9 人，全体监事和高级管 理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议， 形成如下决议：

审议通过了《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。关联董事柴永森、李 勇、刘宗良、张军华对该议案回避表决。

同意公司子公司青岛双星环保设备有限公司将其拥有的15 项实用新型和发 明专利转让予青岛伊克斯达智能装备有限公司。

公司《关于子公司出售资产暨关联交易的公告》已于2018 年7 月2 日在上 海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网站公开披露。 特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2018 年7 月2 日

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