QINGDAO DOUBLESTAR CO,LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 16, 2013

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2013-019

青岛双星股份有限公司

董事会六届二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛双星股份有限公司董事会六届二十五次（临时）会议于 2013 年 9 月 14 日以通讯方式召开。公司已于 2013 年 9 月 12 日以书面和 通讯等形式发出了会议通知。本次会议应到董事九名，实到董事九名， 会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由 柴永森董事长主持。会议审议通过了以下议案。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司相关子公司 启动搬迁工作的议案》。

根据青岛市人民政府《青岛西海岸经济新区发展规划》等文件， 公司全资子公司青岛双星轮胎工业有限公司及青岛市黄岛区原胶南 市辖区内各双星机械子公司所处区域已列入搬迁范围。公司决定积极 执行政府规划，拟启动相关子公司的搬迁工作。公司将以搬迁为契机， 利用政府给予的搬迁优惠政策，加快转方式、调结构的步伐，积极推 进开放、创新的工作思路，努力实现公司的发展战略目标。

公司董事会授权公司（或相关子公司）管理层就搬迁补偿等相关 具体事项与政府及相关部门（或授权单位）洽谈，根据国家有关规定，

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形成相关协议，履行法定审批程序。公司将对搬迁相关事项进展情况 及时公告。

特此公告

青岛双星股份有限公司董事会 2013 年 9 月 14 日

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