QINGDAO DOUBLESTAR CO,LTD. — AGM Information 2017

Jun 26, 2017

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-022 债券代码：112337 债券简称：16 双星01

青岛双星股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017 年6 月8 日、2017 年6 月23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网刊登了《关于召开2016 年年度股东大会的通知》及《关于召开2016 年 年度股东大会的通知（取消部分议案后）》，现将本次股东大会的有关事项提示公 告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：青岛双星股份有限公司2016年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集经公司第七届董事会第二十

• 二次会议审议通过，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期、时间：2017年6月28日（星期三）上午10:00

• （2）网络投票日期、时间：2017年6月27日-6月28日。其中，通过深圳证券交

• 易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月28日上午9:30-11:30，下午

• 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月 27日下午3:00至2017年6月28日下午3:00。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 6、会议的股权登记日：2017年6月20日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

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于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道66 号双星轮胎工业4.0 产

• 业园国际交流中心会议室

二、会议审议事项

• 1、2016 年度董事会报告

• 2、2016 年度监事会报告

• 3、2016 年年度报告及其摘要

• 4、2016 年度利润分配预案

• 5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

• 6、关于淘汰部分固定资产的议案

• 7、关于修订公司《章程》的议案

• 8、关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案（采取累积投票，应选6 人）

• 8.1 非独立董事候选人柴永森先生

• 8.2 非独立董事候选人李勇先生

• 8.3 非独立董事候选人范仁德先生

• 8.4 非独立董事候选人张军华女士

• 8.5 非独立董事候选人刘宗良先生

• 8.6 非独立董事候选人高升日先生

• 9、关于换届选举第八届董事会独立董事的议案（采取累积投票，应选3 人） 9.1 独立董事候选人王竹泉先生

• 9.2 独立董事候选人李业顺先生

• 9.3 独立董事候选人王荭女士

• 10、关于换届选举第八届监事会监事的议案（采取累积投票，应选4 人） 10.1 监事候选人程鲁祥先生

• 10.2 监事候选人李在岩先生

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10.3 监事候选人高珺女士

10.4 监事候选人袁坤芳先生

本次股东大会选举董事、监事采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事的 表决分别进行（特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘 以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配， 如不同意某候选人，也可以投出零票，但总数不得超过其拥有的选举票数）。独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进 行表决。议案7 需经股东大会以特别决议通过。上述议案已分别经公司第七届董事 会第二十二次会议、第七届董事会第二十四次会议、第七届董事会第二十五次会议、 第七届监事会第十九次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过，有关详情请 参阅公司于2017 年4 月29 日、2017 年5 月9 日、2017 年6 月8 日在巨潮资讯网站 上披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》、《第七届董事会第二十四次 会议决议公告》、《第七届董事会第二十五次会议决议公告》、《第七届监事会第 十九次会议决议公告》、《第七届监事会第二十一次会议决议公告》及其他相关披 露文件。公司独立董事将在本次股东大会对2016 年度的履职情况进行述职。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打钩的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2016 年度董事会报告	√
2.00	2016 年度监事会报告	√
3.00	2016 年年度报告及其摘要	√
4.00	2016 年度利润分配预案	√
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	关于淘汰部分固定资产的议案	√
7.00	关于修订公司《章程》的议案	√
累积投票提案
8.00	关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人

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8.01	非独立董事候选人柴永森先生	√
8.02	非独立董事候选人李勇先生	√
8.03	非独立董事候选人范仁德先生	√
8.04	非独立董事候选人张军华女士	√
8.05	非独立董事候选人刘宗良先生	√
8.06	非独立董事候选人高升日先生	√
9.00	关于换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
9.01	独立董事候选人王竹泉先生	√
9.02	独立董事候选人李业顺先生	√
9.03	独立董事候选人王荭女士	√
10.00	关于换届选举第八届监事会监事的议案	应选人数（4）人
10.01	监事候选人程鲁祥先生	√
10.02	监事候选人李在岩先生	√
10.03	监事候选人高珺女士	√
10.04	监事候选人袁坤芳先生	√

四、会议登记等事项

• 1、现场会议登记方法

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效 证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、证券账户卡和相关持股证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件 加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，须持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、 法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能 够表明其身份的有效证件或证明登记；

• （3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在

• 现场会议登记结束前送达或传真至本公司登记地点）。

• 2、登记时间：2017 年6 月23 日9:00-11:30 及13:00-17:00。

3、登记地点：山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道66 号双星轮胎工业4.0 产 业园国际交流中心会议室

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4、会议联系方式：

联系人：刘兵、李珂

电话号码：0532-67710729 传真号码：0532-80958715 电子信箱：gqb@doublestar.com.cn

5、股东（或代理人）参加会议费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明请见附件1。 六、备查文件

• 1、第七届董事会第二十二次会议决议；

• 2、第七届董事会第二十四次会议决议；

• 3、第七届董事会第二十五次会议决议；

• 4、第七届监事会第十九次会议决议；

• 5、第七届监事会第二十一次会议决议。

附：网络投票的具体操作流程、授权委托书

青岛双星股份有限公司 董事会

2017 年6 月27 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360599

• 2、投票简称：双星投票

• 3、填报表决意见或选举票数

• （1）对于非累积投票提案：填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有

• 的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效 投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（如提案8，采用等额选举，应选人数为6 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

• 股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总

• 数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（如提案9，采用等额选举，应选人数为3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数

• 不得超过其拥有的选举票数。

• ③选举监事（如提案10，采用等额选举，应选人数为4 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

• 股东可以将所拥有的选举票数在4 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得

• 超过其拥有的选举票数。

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• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

• 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年6 月28 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年6 月27 日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2017 年6 月28 日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

青岛双星股份有限公司

2016 年年度股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人，出席青岛双星股份有限公司2016 年年 度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

提案编码	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00	2016 年度董事会报告
2.00	2016 年度监事会报告
3.00	2016 年年度报告及其摘要
4.00	2016 年度利润分配预案
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00	关于淘汰部分固定资产的议案
7.00	关于修订公司《章程》的议案
累积投票提案	等额选举，填报投给候选人的选举票数
8.00	关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
8.01	非独立董事候选人柴永森先生
8.02	非独立董事候选人李勇先生
8.03	非独立董事候选人范仁德先生
8.04	非独立董事候选人张军华女士
8.05	非独立董事候选人刘宗良先生
8.06	非独立董事候选人高升日先生
9.00	关于换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
9.01	独立董事候选人王竹泉先生
9.02	独立董事候选人李业顺先生

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9.03	独立董事候选人王荭女士
10.00	关于换届选举第八届监事会监事的议案	应选人数（4）人
10.01	监事候选人程鲁祥先生
10.02	监事候选人李在岩先生
10.03	监事候选人高珺女士
10.04	监事候选人袁坤芳先生

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户： 有效期限：

委托人签字（盖章）： 委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖 法人单位印章）。

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