Qingdao CHOHO Industrial Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Oct 24, 2024

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-033

青岛征和工业股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第四届董事 会第十次会议，决定于2024年11月12日（星期二）召开2024年第一次临时股东大会。现将 会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024年11月12日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票时间为2024年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年11月7日（星期四）

7、会议出席对象：

1

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日2024年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于调整全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件 生产基地项目并签订补充协议的议案	√

2、特别提示和说明

（1）上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年10月25日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。 中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理 人员以外的股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的， 须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托

2

人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定 代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代 理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、 股东账户卡进行登记。

• （3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信

• 函、电子邮件或传真方式以2024年11月11日下午16:00时前到达本公司为准。

• 2、登记时间：2024年11月11日9:00-11:30及14:00-16:00；

• 3、登记地点：山东省青岛市平度市香港路112号

• 4、会议联系方式

联系人：张妮娜

电话：0532-88306381

传真：0532-83303777

电子邮箱：choho@chohogroup.com

• 5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具 体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

附件：一、参加网络投票的具体操作流程

• 二、授权委托书

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2024年10月25日

3

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为：“363033”，投票简称为“征和投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024年11月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月12日（现场股东大会召开当日）上

• 午9：15，结束时间为2024年11月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本单位（本人）出席青岛征和工业 股份有限公司2024年11月12日召开的2024年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人） 依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于调整全资子公司投资建设链式智能物流 装备及汽车关键零部件生产基地项目并签订 补充协议的议案	√

注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股 东对总 议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

• 3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

• 4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

签署日期： 年 月 日

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