Qing Song — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 19, 2026

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台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：6931】

青松健康股份有限公司股務代理人

驅邦證券股份有限公司股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

115年股東常會

開會通知書請即拆開

(股東會當日開會期間，可透過

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集保局某所「股東e服務」電子股票

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為接信函交付郵資

股東 台啓

股東台啓

2018年度「股東e服務」之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知、若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。

集保結算所「股東e服務」https://stockservices.tdcc.com.tw

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※銀行名稱及代號（請填寫正確）

	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
行	海銀行	004	三收稅銀	147	台北市五他	104
上	新銀行	005	聯和銀行	803	基隆一德	114
行	快速聯	006	廣東龍郎	805	基隆市二信	115
第一	東行	007	凡大銀行	806	法水一信	119
華	興建行	008	永華銀行	807	法水道百前	120
新	信業行	009	金山銀行	808	宜蘭道百社	124
之	隆重行	011	重新功能銀行	810	桃園道百社	127
大	建築發展銀行	013	台新龍郎	812	新竹一德	130
高	建築行	016	安泰銀行	816	新竹三信	132
大	建築工程	016	中聯商訊	822	台中二德	146
大	建築工程	018	日南通信	826	新北市二信	151
信	信息	021	東鐵銀行台北	022	新北七信	163
原	信息	023	新康信訊	023	新康道百社	165
工	建築業銀行	048	新建基信報	025	新富三信	188
台	信息	050	東鐵信訊	026	高雄三信	178
造	打造	052	新加坡新光	029	桃園市三信	188
台	信	053	信息通信	027	高雄三信	204
原	信	054	香港有東口	075	花蓮一信	215
基	基信	055	東南康信大通	076	花蓮二信	216
建	信	058	法西市信證	082	高雄二信	222
新	信	059	法西南信訊	082	新西路信訊	223
新	信	060	日南三新利信訊	082	新西路信訊	224
新	信	061	日南三升信息	321	中華郵政公司	700

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實，法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

※[1]本更新四季盈餘現金能利已於15年5月22日發放，辦理變更銀行帳號者，將於下次分配時起適用。

戶名				戶號					DN 青松
注意事項	一、重組象如故繼續沿用原登記帳戶 辦理股務，就該地將原登記帳戶 ，故確認無效後未單先登回。 二、此辦理變更並其他起者，請於在 分配時個人於帳號及如是原發付 紙後登回。 三、如是其他起者將於此金融利發放 及以銀號帳等支票方式登錄。		原登記匯款帳號
			銀行名稱	銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
			郵件 型號	700	均 號	中 郵 號
原	發						帳 中 郵 號

前同意本人每年產息分配現金能利依上列聲請書方式辦理，若匯銀不成功即撤銷該帳號。

2018年度第四季盈餘現金能利依上列聲請書方式辦理，若匯銀不成功即撤銷該帳號。

第

2018年度第四季

(DN) 青松健康股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月24日（星期三）上午十時整

地點：台中市烏日區公園二街67號（一樓會議室）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證明或件以價格除。

法人指派書	親自出席簽名或簽字
茲指出 已流露公司本次股東會· 依法行使一切股東權利· (法人股東親自出席專用)

出席證編號：

委 託 書	一二 · 經營保 止限結十 交違歸萬 付法所元 現取締· 金再舉檢 或及· 單 其使經電 他用委託 或託屬 之書資 價·者二 價格 委檢 或 託期滿四 事其前七 行贖予 為事檢七 ·證舉三 向獎三 集金*	金 託 八（股東）	第 (DN)-115 股東戶號	第 (DN)-115 簽名或簽字
出席證	者	持有股數
執名或 名稱
受託代理人	簽名或簽字
出席證	者	代理人
執名或 名稱
身分證字號 或統一編號

徵求場所及

人員簽章處

---

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

(四)

青松健康股份有限公司股務代理人 林

瑞邦證券股份有限公司股務代理部

註釋

資料

日期

日期

期數

期數

期數

期數

開會通知書

一、簽訂於一一五年六月二十四日（星期三）上午十時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之），假台中市烏日區公園二街67號（一樓會議室），召開一一五年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。3. 一一四年度員工酬勞及董事酬勞提列報告。4. 一一四年度盈餘分配現金股利債形報告。（二）承認事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一一四年度盈餘分派案。（三）臨時動議。

二、董事會決議分派：114年度第二季盈餘現金股利每股配發新台幣0.12元，已於114年10月20日發放；114年度第三季盈餘現金股利每股配發新台幣0.12元，已於115年1月21日發放；114年度第四季盈餘現金股利每股配發新台幣0.24元，已於115年5月22日發放。

三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

四、依公司法第165條規定，自115年4月26日至115年6月24日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撤冗出席。貴股東如親自出席時，請碩具第三期出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請碩具第四期委託書完全聯拆疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，緊發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙錄於115年5月22日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請查閱辦理為荷。

此致

貴股東

青松健康股份有限公司 董事會

有康青股股份有限公司

股啓

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。