Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2026-11

秦川机床工具集团股份公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年 3 月 16 日 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 3 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026 年 3 月 10 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至 2026 年 3 月 10 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

1

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	审议《关于预计年度日常关联交易2026的议案》	非累积投票提案	√
2.00	审议《2026年度投资计划》	非累积投票提案	√
3.00	审议《关于控股股东资本金注入的议案》	非累积投票提案	√

2、审议和披露情况

上述议案 1、议案 2 已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,议案 3 已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司分别于 2026 年 1 月 6 日、2026 年 2 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

3、特别强调

本次会议议案 1、议案 3 为关联交易事项,关联股东陕西法士特汽车传动 集团有限责任公司须回避表决。

三、会议登记等事项

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身 份证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、 授权委托书(见附件 1)进行登记。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证;受托代理他人出席会议 的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书(见附件 1)进行 登记。

2

• 3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
• 4、会议登记日:2026 年 3 月 13 日 8:00-11:30,14:30-17:30。
• 5、登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董事会办公室。
• 6、其他事项:
• (1)出席会议的股东食宿费及交通费自理。
• (2)联系方式:
• 联系人:马红萍
• 联系电话:0917-3670898
• 传真:0917-3670666
• 电子邮箱:zhengquan@qinchuan.com
• 联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号
• 邮政编码:721009

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体 操作流程见附件 2。

五、备查文件

第九届董事会第二十一次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026 年 2 月 28 日

秦川机床工具集团股份公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席 2026 年 3 月 16 日召 开的秦川机床工具集团股份公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使如下表 决权(在同意、反对、弃权其中一项打"√"):

提案编码	提案名称	提案类型	备注该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	审议《关于预计年度日常关联交2026易的议案》	非累积投票提案	√
2.00	审议《2026年度投资计划》	非累积投票提案	√
3.00	审议《关于控股股东资本金注入的议案》	非累积投票提案	√

委托人姓名/名称:

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(或统一社会信用代码):

委托人持股数: 委托人股东账户:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:二〇二六年【 】月【 】日

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360837",投票简称为"秦 川投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

(1)填报表决意见

对于本次股东会非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对本次所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票 表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

1、投票时间:2026 年 3 月 16 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2026 年 3 月 16 日上午 9:15,结束时间为 2026 年 3 月 16 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》及有关规定办理身份认证,取得"深交所数字证 书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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