Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 22, 2025

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2025-62

秦川机床工具集团股份公司

关于召开2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 04 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至 2025 年 11 月 4 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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（2）公司董事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公楼五楼会议室。

• 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	审议《2025年前三季度利润分配预案》	非累积投票提案	√

2、审议和披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 公司于 2025 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。

3、特别强调

本次会议议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资 者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

• 1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身

• 份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、 授权委托书（见附件 1）进行登记。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；受托代理他人出席会议 的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件 1）进行 登记。

• 3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

• 4、会议登记日：2025 年 11 月 7 日 8:00-11:30，14:30-17:30。

• 5、登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董事会办公室。

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6、其他事项：

（1）出席会议的股东食宿费及交通费自理。

（2）联系方式：

联系人：马红萍

联系电话：0917-3670898 传真：0917-3670666

电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号 邮政编码：721009

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件 2。

五、备查文件

第九届董事会第十八次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会 2025 年 10 月 23 日

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附件 1:

秦川机床工具集团股份公司

2025 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2025 年 11 月 10 日 召开的秦川机床工具集团股份公司 2025 年第三次临时股东会，并代为行使如下

表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注	同 意	反 对	弃 权
			该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	审议《2025年前三季度利润分配预案》	非累积投票提案	√

委托人姓名/名称：

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人持股数： 委托人股东账户： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名：

委托日期：二〇二五年【】月【】日

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附件 2 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”，投票简称为“秦

• 川投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

• （1）填报表决意见

对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30

• 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 10 日上午 9:15，结束时间

• 为 2025 年 11 月 10 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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