Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 4, 2023

秦川机床工具集团股份公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 4 日召开了 第八届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的议案》,同意公司于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会, 审议第八届董事会第三十二次、第三十五次会议需提交股东大会审议的议案。现 将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:2023 年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

公司第八届董事会第三十五次会议决议召开

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议日期和时间:

1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 20 日 14:30

2、网络投票时间:2023 年 12 月 20 日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式, 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交 易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表 决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2023 年 12 月 14 日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至 2023 年 12 月 14 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公楼五楼会议 室。

二、会议审议事项

(一)审议议案

提案	提案名称	备注
编码		该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	审议《关于变更会计师事务所的议案》	√
2.00	审议《关于调整 年度投资计划的议案》 2023	√

(二)审议和披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第三十二次、第三十五次会议审议通过,具 体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日、2023 年 12 月 5 日在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公 告。

(三)特别强调

1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议所有议案均为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股 东代理人)所持表决权总数的 1/2 以上通过。其中第 1 项议案属于影响中小投资 者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并根据计票结果进行 公开披露。

三、会议登记办法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身 份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执 照复印件、授权委托书(见附件 1)、证券账户卡进行登记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理 他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书(见附 件 1)、委托人证券账户卡进行登记。

(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四)会议登记日:2023 年 12 月 18 日 8:00-11:30,14:30-17:30。

(五)登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董事会工作部。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将 通过深 圳证 券交易 所交 易系统 或互 联网投 票系 统( 网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交 易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。(网络投票的具体操作流程详见附件 2)。

五、其他事项

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• 1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
• 2、联系方式:
• 联系人:马红萍、赵欣悦
• 联系电话:0917-3670898 传 真:0917-3670666
• 电子邮箱:zhengquan@qinchuan.com
• 联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号
• 邮政编码:721009

六、备查文件

第八届董事会第三十二次、第三十五次会议决议

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2023 年 12 月 5 日

秦川机床工具集团股份公司

2023 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席 2023 年 12 月 20 日召开的秦川机床工具集团股份公司 2023 年第三次临时股东大会,并 代为行使如下表决权(在同意、反对、弃权其中一项打"√"):

议案 编码	议案名称	备注	同	反	弃
			意	对	权
		该列打勾的
		栏目可以投
		票
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	审议《关于变更会计师事务所的议案》	√
2.00	审议《关于调整 年度投资计划的议案》 2023	√

委托人姓名/名称:

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(或统一社会信用代码):

委托人持股数: 委托人股东账户:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:二〇二三年【 】月【 】日

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360837",投票简称为"秦川 投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

(1)填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对本次所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

1、投票时间:2023 年 12 月 20 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 20 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 12 月 20 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。