Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 5, 2022

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2022-53

秦川机床工具集团股份公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月

6 日召开了第八届董事会第十四次会议，会议决定暂不召开临时股 东大会。2022 年 8 月 5 日，公司召开了第八届董事会第十五次会 议，同意于 2022 年 8 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审 议第八届董事会第十四次会议需提交股东大会审议的议案。现将本 次股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2022 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会

公司第八届董事会第十五次会议决议召开

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间：

1、现场召开时间：2022 年 8 月 24 日上午 10:00

2、网络投票时间：2022 年 8 月 24 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2022 年 8 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 8 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

1

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2022 年 8 月 18 日 （七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至 2022 年 8 月 18 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公

楼五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

	（一）审议议案
提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√

2

2.00	审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》 （需逐项表决）	√作为投票对 象的子议案 数：10 个
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	滚存未分配利润安排	√
2.08	决议有效期	√
2.09	上市地点	√
2.10	募集资金用途	√
3.00	审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》	√
4.00	审议《关于提请股东大会批准陕西法士特汽车传动集团有限 责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
5.00	审议《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股 份认购协议>的议案》	√
6.00	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用 可行性分析报告的议案》	√
8.00	审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√
9.00	审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易 事项的议案》	√
10.00	审议《关于公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）的 议案》	√
11.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行A 股股票相关事宜的议案》	√

（二）审议和披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会 第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

（三）特别强调

1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

3

2、本次会议第 2 项议案需逐项表决。本次会议所有议案均为特 别决议事项，第 1、6、7、8、10 项议案须由出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上通过，第 2、3、4、 5、9、11 项议案关联股东需回避表决，须由出席股东大会的非关联 股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上通过。

3、上述议案均属涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将 对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。 三、会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印 件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行 登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户 卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人 身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（《授权委托 书》见附件 1）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。 （四）会议登记日： 2022 年 8 月 22 日 8:00-11:30 ， 14:3017:30。

（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董 事会工作处。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。（参加网络投票的具体操作流程 详见附件 2）。

五、其他事项

• 1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人：马红萍、赵欣悦

联系电话：0917-3670898 传真：0917-3670666

电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号

邮政编码：721009

六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第十四次、第十五次会议决议；

• 2、公司第八届监事会第九次会议决议。

秦川机床工具集团股份公司

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2022 年 8 月 6 日

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附件 1 ：授权委托书

秦川机床工具集团股份公司

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2022 年 8 月 24 日召开的秦川机床工具集团股份公司 2022 年第二次临时股东大 会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件 的议案》	√
2.00	审议《关于公司2022年度非公开发行A股股 票方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对 象的子议案 数：10 个
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	滚存未分配利润安排	√
2.08	决议有效期	√
2.09	上市地点	√
2.10	募集资金用途	√
3.00	审议《关于公司2022年度非公开发行A股股 票预案的议案》	√
4.00	审议《关于提请股东大会批准陕西法士特汽车 传动集团有限责任公司免于以要约方式增持公 司股份的议案》	√
5.00	审议《关于公司与特定对象签署<附条件生效的 非公开发行股份认购协议>的议案》	√
6.00	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的 议案》	√
7.00	审议《关于公司2022年度非公开发行A股股 票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√

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8.00	审议《关于公司2022年度非公开发行A股股 票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承 诺的议案》	√
9.00	审议《关于公司2022年度非公开发行A股股 票涉及关联交易事项的议案》	√
10.00	审议《关于公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）的议案》	√
11.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》	√

委托人姓名/名称：

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：二〇二二年【 】月【 】日

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附件 2 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投票 “ ”

• 简称为 秦川投票 。

• 2、填报表决意见。

• （1）填报表决意见。

对于本次股东大会非累积投票议案，填报表决意见：同意、反 对、弃权。

• （2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022 年 8 月 24 日的交易时间，即 9:15—

9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 24 日上午

• 9:15，结束时间为 2022 年 8 月 24 日下午 15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

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交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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