Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Sep 13, 2021

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2021-62

秦川机床工具集团股份公司

关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

（一）会议届次：2021 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

公司第八届董事会第三次会议决议召开

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间：

1、现场召开时间：2021 年9 月29 日14∶30 2、网络投票时间：2021 年9 月29 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2021 年9 月29 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年9 月29 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

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• （六）会议的股权登记日：2021 年9 月22 日

• （七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

• 截至2021 年9 月22 日下午15:00 收市时在中国结算深圳分公

• 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。（见附件1《授权委托书》）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22 号秦川机床办公

• 楼五楼会议室。

二、会议审议事项

• （一）审议议案

• 1、审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

• 2、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 （二）披露情况

上述议案的具体内容详见公司第八届董事会第二次、第三次会 议和第八届监事会第二次会议的相关公告，分别刊登于2021 年8 月 27 日、9 月14 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

• （三）特别强调

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

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上述议案均属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√
2.00	审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记办法

• （一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印

• 件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行 登记。

• （二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户

• 卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人 身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（《授权委托 书》见附件1）

• （三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。 （四）会议登记日：2021 年9 月24 日8:00-11:30，14:30-

• 17:30。

（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22 号公司办公楼三楼董 事会工作处。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址 为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。（参加网络投票的具体操作流程 详见附件2）。

六、其他事项

• 1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

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联系人：马红萍、赵欣悦

联系电话：0917-3670654 传真：0917-3670666

电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22 号公司办公楼三楼董事会工 作处。

邮政编码：721009

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公司第八届董事会第三次会议决议

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附件1：授权委托书

秦川机床工具集团股份公司

2021 年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席

2021 年9 月29 日召开的秦川机床工具集团股份公司2021 年第三次临时股东大 会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√
2.00	审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》	√

委托人姓名/名称：

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：二〇二一年【 】月【 】日

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附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投

• 票简称为“秦川投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

• （1）填报表决意见。

对于本次股东大会非累积投票议案，填报表决意见：同意、反 对、弃权。

• （2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意

• 见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年9 月29 日的交易时间，即9:15—

• 9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年9 月29 日上午

• 9:15，结束时间为2021 年9 月29 日下午3:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

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交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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