Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jul 13, 2020

证券代码:000837 证券简称:*ST 秦机 公告编号:2020-50

秦川机床工具集团股份公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

(一)会议届次:2020 年第三次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会

公司第七届董事会第二十八次会议决议召开。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议日期和时间:

1、现场召开时间:2020 年 7 月 29 日 14∶00 开始。

2、网络投票时间:2020 年 7 月 29 日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2020 年 7 月 29 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 7 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投 票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

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(六)会议的股权登记日:2020 年 7 月 22 日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2020 年 7 月 22 日 下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(见附件 1《授权委托 书》)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:陕西省西安市凤城二路 43 号秦川机床西 安运营中心二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议议案

1、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见公司第七届董事会第二十八次会议的 相关公告,刊登于 2020 年 7 月 14 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

(三)特别强调

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

独立董事候选人聂丽洁女士已取得上海证券交易所颁发的独立 董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券 交易所审核无异议后方可提交股东大会进行表决。

本次会议审议的事项为普通决议,由出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表决权总数的 1/2 以上通过即可。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏
		目可以投票
非累积投票提案
1.00	审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	√

四、会议登记办法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印 件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应 出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行 登记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户 卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人 身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。(《授权委托 书》见附件 1)

(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四)会议登记日:2020 年 7 月 27 日 8:00-11:30,14:30- 17:30。

(五)登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董 事会工作处。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址 为 http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票 平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。(参加网络投票的具体操作流程 详见附件 2)。

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六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人:马红萍、赵欣悦

联系电话:0917-3670654 传真:0917-3670666

电子邮箱:zhengquan@qinchuan.com

联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董事会工 作处。

邮政编码:721009

七、备查文件

1、第七届董事会第二十八次会议决议;

2、其他文件。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2020 年 7 月 14 日

附件 1:授权委托书

秦川机床工具集团股份公司

2020 年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席 2020 年 7 月 29 日召开的秦川机床工具集团股份公司 2020 年第三次临时股东大 会,并代为行使如下表决权(在同意、反对、弃权其中一项打"√"):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾
		的栏目可
		以投票
非累积投票提案
1.00	审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	√

委托人签名: 身份证号码:

(营业执照/组织机构号码):

委托人持股数: 委托人股东账户:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期:二〇二〇年【 】月【 】日

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360837",投 票简称为"秦川投票"。

2、填报表决意见。

(1)填报表决意见。

对于本次股东大会投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃 权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对本次所有议案表达相同意 见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表 决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 7 月 29 日的交易时间,即 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 29 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 7 月 29 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定 办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 码 " 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。