Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jun 9, 2020

证券代码：000837 证券简称：*ST 秦机 公告编号：2020-41

秦川机床工具集团股份公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

（一）会议届次：2020 年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

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（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间：

1、现场召开时间：2020 年6 月29 日14∶00 开始。 2、网络投票时间：2020 年6 月29 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2020 年6 月29 日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年6 月29 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

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（六）会议的股权登记日：2020 年6 月19 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。截至2020 年6 月19 日 下午15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见附件1《授权委托 书》）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22 号公司办公楼五 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

1、审议《关于支付现金收购陕西法士特沃克齿轮有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜 的议案》。

3、审议《关于减少关联方、新增日常关联交易预计额度的议 案》；

4、审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议 案》。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见公司第七届董事会第二十七次会议、 第七届监事会第十一次、第十二次会议的相关公告，刊登于2020 年 6 月6 日、6 月10 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

（三）特别强调

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本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

本次会议审议的事项均为普通决议，由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权总数的1/2 以上通过即可。

本次会议的议案中，第1 项、第2 项、第3 项涉及关联交易事 项，关联股东需要回避表决。

三、提案编码

	三、提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	审议《关于支付现金收购陕西法士特沃克齿轮有限公司100%股权暨关联交易的议案》	√
2.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	√
3.00	审议《关于减少关联方、新增日常关联交易预计额度的议案》	√
4.00	审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	√

四、会议登记办法

• （一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印

• 件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应 出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行 登记。

• （二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户

• 卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人 身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（《授权委托 书》见附件1）

  • （三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

  • （四）会议登记日：2020 年6 月24 日8:00-11:30，14:30-

17:30。

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（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22 号公司办公楼三楼董 事会工作处。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址 为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。（参加网络投票的具体操作流程 详见附件2）。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人：马红萍、赵欣悦

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电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22 号公司办公楼三楼董事会工 作处。

邮政编码：721009

七、备查文件

• 1、第七届董事会第二十七次会议决议；

• 2、第七届监事会第十一次、第十二次会议决议。

秦川机床工具集团股份公司

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附件1：授权委托书

秦川机床工具集团股份公司

2020 年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席

2020 年6 月29 日召开的秦川机床工具集团股份公司2020 年第二次临时股东大

会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：

提案编码1001.002.00	提案名称总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案 审议《关于支付现金收购陕西法士特沃克齿轮有限公司100%股权暨关联交易的议案》 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	备注该列打勾的栏目可以投票√√√	同意	反对	弃权
3.00	审议《关于减少关联方、新增日常关联交易预计额度的议案》	√
4.00	审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	√

委托人签名： 身份证号码：

(营业执照/组织机构号码)：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：二〇二〇年【 】月【 】日

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附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投

• 票简称为“秦川投票”。

  • 2、填报表决意见。

  • （1）填报表决意见。

对于本次股东大会投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃

权。

• （2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年6 月29 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年6 月29 日9：

• 15，结束时间为2020 年6 月29 日15:00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 6

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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