Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 14, 2016

秦川机床工具集团股份公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")于 2016 年 7 月 2 日公告了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》(公告编 号:2016-25),于 2016 年 7 月 7 日公告了《关于增加 2016 年第一次 临时股东大会临时提案暨会议补充通知的公告》(公告编号: 2016-28),本次股东大会由公司董事会召集,将采用现场表决与网络 表决相结合的方式。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东 大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:2016 年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会,公司第六届董事会第十五次会 议决议召开。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议日期和时间:

1、现场召开时间:2016 年 7 月 19 日(星期二)14:30 开始。

2、网络投票时间:2016 年 7 月 18 日-2016 年 7 月 19 日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 19 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 7 月 18 日 15:00 至 2016 年 7 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。

(六)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的 优先股股东)或其代理人。

股权登记日为 2016 年 7 月 12 日(星期二)。截至 2016 年 7 月 12 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是本公司股东。(见附件 1《授权委托书》)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五 楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1、关于对深圳秦川国际融资租赁有限公司新增 4.5 亿元银行综 合授信提供担保的议案;

2、关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供 8 亿元融资担保 的议案;

3、关于购买深圳秦川国际融资租赁有限公司 6 亿元信托理财产 品的议案。

(二)披露情况

上述 1、2 议案的具体内容详见公司第六届董事会第十五次会议

决议公告,刊登于 2016 年 7 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。第。第3) 3 项 议案的具体内容刊登于 2016 年 7 月 7 日《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。。第3)

(三)特别强调

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

本次会议对出席会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况单 独计票。

本次会议的议案均为普通决议,即应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权总数的 1/2 以上通过即可。

三、会议登记办法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印 件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出 示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡; 受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四)会议登记日:2016 年 7 月 15 日(星期五)上午 8:00-11:30, 下午 14:30-17:30。

(五)登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼证 券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。(参加网络投票的具体操作流程详见附件 2)。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人:夏杰莉、侯璐

联系电话:0917-3670654 传真:0917-3390957

电子邮箱:zhengquan@qinchuan.com

联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼证券部 邮政编码:721009

六、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议;

2、第六届董事会第十六次会议决议;

3、其他文件。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

二○一六年七月十四日

附件 1:授权委托书

秦川机床工具集团股份公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2016年7月19 日召开的秦川机床工具集团股份公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使如 下表决权(在同意、反对、弃权其中一项打"√"):

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
	关于对深圳秦川国际融资租赁有限公司新增 4.5亿元
议案 1	银行综合授信提供担保的议案
	关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供 8亿元融
议案 2	资担保的议案
	关于购买深圳秦川国际融资租赁有限公司 6亿元信托
议案 3	理财产品的议案

委托人签名: 身份证号码:

(营业执照/组织机构号码):

委托人持股数: 委托人股东帐户:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期:二〇一六年【 】月【 】日

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360837",投 票简称为"秦川投票"。

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表 1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	关于对深圳秦川国际融资租赁有限公司新增 4.5 亿元银	1.00
	行综合授信提供担保的议案
议案 2	关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供 8 亿元融资	2.00
	担保的议案
议案 3	关于购买深圳秦川国际融资租赁有限公司 6 亿元信托理	3.00
	财产品的议案

(2)填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对本次所有议案表达相同意 见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则 以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016 年 7 月 19 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 18 日下午 3:00, 结束时间为 2016 年 7 月 19 日下午 3:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定 办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。