Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 1, 2016

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016-25

秦川机床工具集团股份公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

（一）会议届次：2016 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十五次会 议决议召开。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间：

1、现场召开时间：2016 年7 月19 日（星期二）14:30 开始。

2、网络投票时间：2016 年7 月18 日－2016 年7 月19 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年7 月19 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年7 月18 日 15:00 至2016 年7 月19 日15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的 优先股股东）或其代理人。

股权登记日为2016 年7 月12 日（星期二）。截至2016 年7 月 12 日下午15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。（见附件1《授权委托书》）。

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2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22 号公司办公楼五 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议的议案

1、关于对深圳秦川国际融资租赁有限公司新增4.5 亿元流动资 金贷款担保的议案；

2、关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供8 亿元融资担保 的议案。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见公司第六届董事会第十五次会议决议 公告，刊登于2016 年7 月2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（三）特别强调

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

本次会议对出席会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况单 独计票。

本次会议的议案均为普通决议，即应当由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权总数的1/2 以上通过即可。

三、会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印 件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出 示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡； 受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）会议登记日：2016 年7 月15 日（星期五）上午8:00-11:30，

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下午14：30-17:30。

（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22 号公司办公楼三楼证 券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。（参加网络投票的具体操作流程详见附件 2）。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人：夏杰莉、侯璐

联系电话：0917-3670654 传真：0917-3390957

电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22 号公司办公楼三楼证券部 邮政编码：721009

六、备查文件

• 1、第六届董事会第十五次会议决议；

• 2、其他文件。

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附件1：授权委托书

秦川机床工具集团股份公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2016年7月19 日召开的秦川机床工具集团股份公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使如 下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	关于对深圳秦川国际融资租赁有限公司新增4.5 亿元 流动资金贷款担保的议案
议案2	关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供8 亿元融 资担保的议案

委托人签名： 身份证号码：

(营业执照/组织机构号码)：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：二〇一六年【 】月【 】日

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附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投

• 票简称为“秦川投票”。

• 2、议案设置及意见表决。

• （1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于对深圳秦川国际融资租赁有限公司新增4.5 亿元流 动资金贷款担保的议案	1.00
议案2	关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供8 亿元融资 担保的议案	2.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 （3）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意

见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年7 月19 日的交易时间，即9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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互联网投票系统开始投票的时间为2016 年7 月18 日下午3：00， 结束时间为2016 年7 月19 日下午3：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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