Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Nov 10, 2015

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2015-66

秦川机床工具集团股份公司 关于召开2015 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2015 年10 月31 日公告了《关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知》，本 次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的 方式。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权， 现将有关事项再次通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2015 年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

公司第六届董事会第十次会议决议召开。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间：

1、现场召开时间：2015 年11 月18 日（星期三）14:00 时开始。 2、网络投票时间：2015 年11 月17 日－2015 年11 月18 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年11 月18 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015 年11 月17 日 15:00 至2015 年11 月18 日15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决

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的以第一次投票结果为准。

• （六）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015 年

• 11 月10 日（星期二）。截至2015 年11 月10 日下午15:00 收市时在 中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。（见附件《授权委托书》）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （七）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22 号公司办公楼五

• 楼会议室。

二、会议审议事项

• （一）审议的议案

• 1、关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议（议案）。 （二）披露情况

上述议案的具体内容详见公司第六届董事会第十次会议决议公 告，刊登于2015 年10 月31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

• （三）特别强调

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

本次会议对出席会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况单 独计票。

本次会议的议案均为普通决议，即应当由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权总数的1/2 以上通过即可。 三、会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印 件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出 示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡； 受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件）

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（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）会议登记日：2015 年11 月16 日（星期一）上午8:00-11:30， 下午14：30-17:30。

（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22 号公司办公楼三楼证券 部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过 深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加 网络投票。

• （一）采用交易系统投票操作流程：

• 1、投票代码：360837

• 2、投票简称：秦川投票

• 3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

• 体时间为2015 年11 月18 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、在投票当日，“秦川投票”“昨日收盘价”显示的数字为本 次股东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （2）输入证券代码360837；

• (3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，

• 选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建 议（议案）	1.00

备注：1.00 元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申

报。

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采

• 用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见：

议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

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（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。 （5）确认投票完成。

（二）采用互联网投票的操作流程：

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止时间为2015 年11 月17 日下午 15:00 至2015 年11 月18 日下 午15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进 行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

投资者登陆深交所在网站（网址：http://www.szse.cn）、互联 网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系 统开设“深交所密码服务专区”，申请服务密码。投资者申请服务密 码，应当先在“深交所密码服务专区”注册，再通过本所交易系统激 活服务密码。投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置 服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有 效期为七日。投资者通过本所交易系统激活服务密码，比照深交所新 股申购业务操作，申报规定如下：

①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

②“申购价格”项填写 1.00 元；

③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

投资者遗忘服务密码的，可以通过深交所交易系统挂失，服务密 码挂失申报的规定如下：

①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

② “申购价格”项填写 2.00 元；

③ “申购数量”项填写大于或者等于 1 的整数。

申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方

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可重新申领。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按 不同账户分别申请服务密码。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大 会列表”选择“秦川机床工具集团股份公司2015 年第二次临时股东 大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输 入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可 选择 CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； （4）确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人：夏杰莉、侯璐

联系电话：0917-3670654 传真：0917-3390957

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22 号公司办公楼三楼证券部 邮政编码：721009

六、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、其他文件。

秦川机床工具集团股份公司

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附件：授权委托书

秦川机床工具集团股份公司

2015年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2015年11月 18日召开的秦川机床工具集团股份公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使 如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打“√”）：

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
议案1	关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建 议（议案）

委托人签章：

身份证号码(营业执照/组织机构号码)：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：二〇一五年【 】月【 】日

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