Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 1, 2015

秦川机床工具集团股份公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

(一)会议届次:2015 年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会

公司第六届董事会第六次会议决议召开。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议日期和时间:

1、现场召开时间:2015 年 7 月 17 日(星期五)14:30 时开始。

2、网络投票时间:2015 年 7 月 16 日-2015 年 7 月 17 日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 7 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015 年 7 月 16 日 15:00 至 2015 年 7 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。

(六)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为 2015 年 7 月 10 日(星期五)。截至 2015 年 7 月 10 日下午 15:00 收市时在中国 结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是 本公司股东。(见附件《授权委托书》)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五 楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1、关于变更配套募集资金项目暨对陕西汉机精密机械股份有限 公司"异型螺杆转子及其组件产业化项目"增资扩股的可行性方案;

2、关于修订《董事会、监事会成员津贴实施办法》的议案。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见公司第六届董事会第六次会议决议公 告,刊登于 2015 年 7 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)特别强调

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

本次会议对出席会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况单 独计票。

本次会议的议案均为普通决议,即应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权总数的 1/2 以上通过即可。

三、会议登记办法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印 件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出 示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡; 受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。(授权委托书见附件一)

(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四)会议登记日:2015 年 7 月 14 日(星期二)上午 8:00-11:30, 下午 14:30-17:30。

(五)登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼证券 部。

2

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过 深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加 网络投票。

(一)采用交易系统投票操作流程:

1、投票代码:360837

2、投票简称:秦川投票

3、投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2015 年 7 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

4、在投票当日,"秦川投票""昨日收盘价"显示的数字为本 次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2)输入证券代码 360837;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格, 选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表:

	议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	所有议案	100
	议案 1	关于变更配套募集资金项目暨对陕西汉机精密机械	1.00
		股份有限公司"异型螺杆转子及其组件产业化项目"
		增资扩股的可行性方案
	议案 2	关于修订《董事会、监事会成员津贴实施办法》的议	2.00
		案

备注:100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表 议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对 "总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采 用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报表决意见

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

议案表决意见对应"委托数量"一览表

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则 以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)确认投票完成。

(二)采用互联网投票的操作流程:

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止时间为 2015 年 7 月 16 日下午 15:00 至 2015 年 7 月 17 日下午 15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深 交所投资者服务密码",股东可以采用服务密码或数字证书的方式进 行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

投资者登陆深交所在网站(网址:http://www.szse.cn)、互联 网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)或者其他相关系 统开设"深交所密码服务专区",申请服务密码。投资者申请服务密 码,应当先在"深交所密码服务专区"注册,再通过本所交易系统激 活服务密码。投资者在"深交所密码服务专区"填写相关信息并设置 服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有 效期为七日。投资者通过本所交易系统激活服务密码,比照深交所新 股申购业务操作,申报规定如下:

4

①买入"369999"证券,证券简称为"密码服务";

②"申购价格"项填写 1.00 元;

③"申购数量"项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

投资者遗忘服务密码的,可以通过深交所交易系统挂失,服务 密码挂失申报的规定如下:

①买入"369999"证券,证券简称为"密码服务";

② "申购价格"项填写 2.00 元;

③ "申购数量"项填写大于或者等于 1 的整数。

申报服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方 可重新申领。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应当按 不同账户分别申请服务密码。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http:// wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登陆 http://wltp.cninfo.com.cn ,在"上市公司股东大 会列表"选择"秦川机床工具集团股份公司 2014 年年度股东大会投 票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输 入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可 选择 CA 证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人:夏杰莉 、侯璐

联系电话:0917-3670654 传真:0917-3390957

联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼证券部 邮政编码:721009

六、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议;

2、其他文件。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

二○一五年六月三十日

附件:授权委托书

秦川机床工具集团股份公司

2015年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2015年7月17 日召开的秦川机床工具集团股份公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使如 下表决权(在赞成、反对、弃权其中一项打"√"):

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
	关于变更配套募集资金项目暨对陕西汉机精密机械
议案 1	股份有限公司"异型螺杆转子及其组件产业化项目"
	增资扩股的可行性方案
	关于修订《董事会、监事会成员津贴实施办法》的议
议案 2	案

委托人签名: 身份证号码:

(营业执照/组织机构号码):

委托人持股数: 委托人股东帐户:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期:二〇一五年【 】月【 】日