Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 7, 2014

陕西秦川机械发展股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间

1、现场召开时间:2014 年 8 月 26 日(星期二)15∶00 时开 始。

2、网络投票时间为:2014 年 8 月 25 日-2014 年 8 月 26 日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2014 年 8 月 26 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014 年 8 月 25 日 15:00 至 2014 年 8 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

(三)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司五楼会议 室。

(四)股权登记日为 2014 年 8 月 20 日(星期三)。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。

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(六)投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易 所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1、关于变更公司名称暨修改公司章程的议案;

(1)关于公司名称变更的议案

(2)关于修改公司章程的议案

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见公司第五届董事会第二十三次会议决议 公告,刊登于 2014 年 8 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)特别强调

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

《关于修改公司章程的议案》属于特别决议,需表决股东所持表决 权 2/3 通过。

三、出席人员

(一)截止 2014 年 8 月 20 日下午 15∶00 交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

(二)本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

(三)因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议 和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

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四、会议登记办法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印 件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出 示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登 记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户 卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身 份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。(授权委托书见附 件一)

(三)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四)会议登记日:2014 年 8 月 22 日(星期五)上午 8:00- 11:30,下午 14:30-17:30。

(五)登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼证券 部。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过 深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加 网络投票。

(一)采用交易系统投票操作流程:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 8 月 26 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

2、投票期间,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
------	------	------	------

360837	秦川投票	买入	对应申报价格
--------	------	----	--------

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码 360837;

(3)输入对应申报价格;

A、整体表决

议案名称	申报价格
总议案	100.00

注:"总议案"指本次股东大会需要表决的所有议案,投资者对 "总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分项表决

在"委托价格"项下填本次临时股东大会审议的议案序号,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依次类推。对于逐项表决的议 案,如议案 1 中有多个需表决的子议案,1.00 元代表对议案一下全 部子议案进行表决,1.01 元代表议案一中子议案(1),1.02 元代表 议案 1 中子议案(2),依此类推,每一议案以相应的价格分别申 报。具体如下表:

序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会审议的全部议案	100
议案一	关于变更公司名称暨修改公司章程的议	1.00
	案;
(1)	关于公司名称变更的议案	1.01

(2)	关于修改公司章程的议案		1.02
				(4)输入委托股数,表决意见;表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1	2	3
	股	股	股

(5)确认投票完成。

4、注意事项:

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(2)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为 准。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"; 填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验 码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验 码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
------	------	------

5

369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上 午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指 令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有 效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过 交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请 数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http:// wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn ,在"上市公司股东大会 列表"选择"陕西秦川机械发展股份有限公司 2014 年第一次临时股 东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您 的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起 止时间为 2014 年 8 月 25 日下午 15:00 至 2014 年 8 月 26 日下午 15:00 的任意时间。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人:夏杰莉 、杨洁

联系电话:0917-3670654 传真:0917-3390957

联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼证券部 邮政编码:721009

陕西秦川机械发展股份有限公司

董 事 会

二○一四年八月七日

附件:授权委托书

陕西秦川机械发展股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席 2014 年 8 月 26 日召开的陕西秦川机械发展股份有限公司 2014 年第一次临 时股东大会,并代为行使如下表决权(在赞成、反对、弃权其中一项 打"√"):

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
议案1	关于变更公司名称暨修改公司章程的议
	案
(1)	关于公司名称变更的议案
(2)	关于修改公司章程的议案

委托人签名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐户:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期:二〇一四年【 】月【 】日