Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 9, 2013

陕西秦川机械发展股份有限公司

召开 2013 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

1、股东大会届次:2013 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:陕西秦川机械发展股份有限公司(以下简称"公司") 董事会

召开本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2013 年 12 月 26 日(星期四)14:30 开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 12 月 26 日 9:30—11:30,13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为:2013 年 12 月 25 日 15:00 至 2013 年 11 月 20 日 15:00。

4、现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司五楼会议室。

5、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开及通知符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

6、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、出席对象:

(1)截至 2013 年 12 月 20 日深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股 东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及相关人士。

二、会议审议事项

(一)关于公司与陕西电子信息集团有限公司签署银行信贷互保协议的议案

三、会议登记办法

(一)登记方式:

1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续; 自然人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人股东及本人的身份证、 授权委托书及股东帐户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议,法定代 表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件和股东帐 户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份 证、加盖法人印章的授权委托书。委托书授权他人签署的,授权签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证。出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公 证的授权书或者其他授权文件,应当在本次会议召开前二十四小时备置于公司。

3、异地股东可用传真方式登记。

(二)登记时间:2013 年 12 月 24 日上午 9:30 至 11:30,下午 14:30 至 16:30

(三)登记地点:公司证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

对于本次临时股东大会所审议事项,股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统(网络地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相 关事宜具体说明如下:

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1)投票代码:360837

(2)投票简称:"秦川投票"

(3)投票时间:股东大会召开日 2013 年 12 月 26 日的交易时间,即

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(4)在投票当日,"昨日收盘价"字段所显示的数字为本次股东大会审议的 议案总数。

(5)股东通过交易系统进行网络投票的基本操作程序

1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

2)进行投票时在"委托价格"项填报股东大会议案序号。其中,100 元代 表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相 应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案 1 中有多个需表决的子议案,2.00 元代表对 议案 2 下全部子议案进行表决,2.01 元代表议案 2 中的第一项子议案,2.02 元 代表议案 2 中第二项子议案,依此类推。具体见下表:

股东大会议案对应"委托价格"一览表

序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会审议的全部议案	100
议案一	关于公司与陕西电子信息集团有限公司签署银	1.00
	行信贷互保协议的议案

3)股东在进行表决时,在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反 对,3 股代表弃权;

4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案" 进行投票。

如股东通过交易系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为 准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案 的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表 决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的基本操作程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 12 月 25 日(现场股东大会召开前一日) 下午 15:00,结束时间为 2013 年 12 月 26 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认 证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 码"。具体的身份认证流程:申请服务密码的,登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密 码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如服务密码激活指令当日上午 11:30 前发 出,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令当日上午 11:30 后发出,次日方可使用。 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,申请数字证书的费 用由股东个人承担。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(4)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和 互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票 时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见 的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式:

(1)会议联系人:夏杰莉、杨洁

(2)联系电话:0917-3670654

(3)传真:0917-3390957

2、会议费用:与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

3、其他注意事项:请公司股东仔细阅读《公司章程》和《股东大会议事规则》中有关 股东大会的相关规定。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第十八次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

陕西秦川机械发展股份有限公司

2013 年 12 月 8 日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席陕西秦川机械发展股份有 限公司 2013 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):	委托人身份证号码:
委托人持股数:	委托人股东账号:
代理人姓名:	代理人身份证号码:

代理人应根据如下表决意见代本单位(本人)对陕西秦川机械发展股份有限 公司 2013 年第二次临时股东大会所审议事项作出表决:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于公司与陕西电子信息集团有限公司签署银行信贷互保
	协议的议案

(表决方法:在"赞成"、"反对"、"弃权"三栏中,选择相应的表决意见栏 填"√",其他栏填"х "或不填写任何内容。如股东不作具体指示,视为股东 代理人可以按照自己的意思表决。)

委托日期: 年 月 日

委托人(签名或签章):

代理人(签字):(委托人为法人股东的应加盖法人单位印章)