Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 12, 2009

证券代码：000837 证券简称：秦川发展 公告编号：2009-19

陕西秦川机械发展股份有限公司 关于召开2009 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2009 年8 月28 日（星期五）上午9：00

• 2.召开地点：公司本部办公楼五楼会议室

• 3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：现场投票表决方式

• 5.出席对象：

• (1)截止2009 年8 月24 日下午交易结束后在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  • (2)上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

  • (3)本公司董事、监事、高级管理人员；

  • (4)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、审议为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在中行

• 宝鸡分行800 万元综合授信额度进行担保的议案；

  • 2、审议为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在建行

宝鸡分行700 万元综合授信额度进行担保的议案；

• 3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

续聘万隆亚洲会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服

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务，聘期一年。并授权董事会决定支付会计师事务所审计费用。

上述议题第1、2 项已经2009 年4 月26 日公司第四届董事会第 九次审议通过，相关决议公告刊登在2009 年4 月28 日的《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上；第3 项已经2009 年8 月10 日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，相关决议刊登在 2009 年8 月12 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 上。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：

• (1)个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；

• (2)法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人证明书

• 或授权委托书、出席人员身份证办理登记手续；

• (3)因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（代理

• 人不必是公司股东），代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股 东账户卡办理登记手续。

  • (4)股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。

  • 2.登记时间：2009 年8 月26 日上午9:00-11:30，下午

14:30—16:30；

• 3.登记地点：公司证券部。

四、其它事项

• 1.会议联系方式：

电话：（0917）3670654 传真：（0917）3390957

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联系人：夏杰莉、杨 洁

通信地址：陕西宝鸡市姜谭路22 号 邮政编码：721009

2.会议费用：出席会议股东费用自理；

陕西秦川机械发展股份有限公司

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2009 年8 月12 日

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附件：授权委托书

授权委托书

本人（本单位）作为陕西秦川机械发展股份有限公司的股东兹全权委托

委托人（签名或盖章）

委托人股东账号 □□□□□□□□□□

委托人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 委托人持股数： 股 代理人姓名 代理人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 授权日期:

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