Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 29, 2008

股票代码：000837 股票简称：秦川发展 公告编号：2008-29

陕西秦川机械发展股份有限公司 关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开日期：2008 年8 月15 日（星期五）上午8:30

三、会议地点：公司五楼会议室

四、会议召开方式：现场投票表决方式

五、会议审议事项

1、修改公司章程议案；

因实施2007 年度的公积金转增股本方案，修改公司章程第六条 和第二十条，修改前：

“第六条 公司注册资本为人民币23247.84 万元。

第二十条 公司现在的股本结构为：普通股23247.84 万股，

其中发起人持有68883.14 万股，其它内资股股东持有16364.70 万 股。”

修改后：

“第六条 公司注册资本为人民币34871.76 万元。

第二十条 公司股份总数为34871.76 万股，公司的股本结构 为：普通股34871.76 万股。”

2、采用累积投票方式增选一名独立董事。

根据中国证监会的有关规定，独立董事候选人何雁明先生的资 料将报深圳证券交易所，深圳证券交易所对其任职资格及独立性进行

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审核，审核无异议后方能提交股东大会审议。

上述议案已通过公司第四届董事会临时会议审议，相关公告刊 登在2008 年7 月15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

六、会议出席对象

• 1、截止2008 年8 月11 日下午交易结束后在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

• 2、上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

• 3、本公司董事、监事、高级管理人员；

• 4、本公司聘请的律师。

• 七、会议登记方法

• 1、登记办法：

• （1）个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；

• （2）法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人证明

• 书或授权委托书、出席人员身份证办理登记手续；

• （3）因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（代

• 理人不必是公司股东），代理人持本人身份证，授权委托书，授权人 股东账户卡办理登记手续。

• 2、登记时间：2008 年8 月13 日上午9:00-11:30，下午2:30—

• 4:30；

• 3、登记地点：公司证券部；

• 4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。 八、其他

• 1、会期预计半天；出席会议股东费用自理；

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2、联系方式：

（1）电话：（0917）3670654

（2）传真：（0917）3390957

（3）联系人：夏杰莉、杨洁

（4）邮政编码：721009

（5）通信地址：陕西宝鸡市姜谭路22 号

九、备查文件

《陕西秦川机床工具集团有限公司关于建议增补一名独立董事 的提案》

附：授权委托书

陕西秦川机械发展股份有限公司

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2008 年7 月28 日

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授权委托书

本人（本单位）作为陕西秦川机械发展股份有限公司的股东兹全 权委托 先生（女士）为代表出席公司2008 年第二次临时股东 大会，委托权限为： 。

委托人（签名或盖章）

委托人股东账号 □□□□□□□□□□

委托人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 委托人持股数： 股 代理人姓名

代理人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 授权日期:

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