Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jul 31, 2007

股票代码：000837 股票简称：秦川发展 公告编号：2007-22

陕西秦川机械发展股份有限公司 关于召开2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开日期：2007 年 8 月 15 日（星期三）上午 9:30

三、会议地点：西安曲江宾馆（地址：陕西宝鸡市姜谭路 22 号）

四、会议召开方式：现场投票表决方式

五、会议审议事项

1、采用累计投票方式增选一名独立董事。

根据中国证监会的有关规定，独立董事候选人薛云奎先生的资料将报深圳 证券交易所，深圳证券交易所对其任职资格及独立性进行审核，审核无异议后方 能提交股东大会审议。

六、会议出席对象

• 1、截止2007 年8 月8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

3、本公司董事、监事、高级管理人员；

4、本公司聘请的律师。

七、会议登记方法

1、登记办法：

• （1）个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；

• （2）法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人证明书或授权委

托书、出席人员身份证办理登记手续；

• （3）因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（代理人不必是

• 公司股东），代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股东账户卡办理登记手 续。

  • 2、登记时间：2007 年8 月10 日上午9:00-11:30，下午2:30—4:30；

  • 3、登记地点：公司证券部；

  • 4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。

  • 八、其他

  • 1、会期预计半天；出席会议股东费用自理；

  • 2、联系方式：

  • （1）电话：（0917）3670654

（2）传真：（0917）3390957

• （3）联系人：夏杰莉、杨洁

• （4）邮政编码：721009

• （5）通信地址：陕西宝鸡市姜谭路 22 号

• 九、备查文件

• 1、《陕西秦川机床工具集团有限公司关于建议增补一名独立董事的提案》

• 附：授权委托书

陕西秦川机械发展股份有限公司

董事会

2007 年 7 月 30 日

授权委托书

本人（本单位）作为陕西秦川机械发展股份有限公司的股东兹全 权委托 先生（女士）为代表出席公司2007 年第二次临时股东 大会，委托权限为： 。

委托人（签名或盖章）

委托人股东账号 □□□□□□□□□□

委托人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 委托人持股数： 股

代理人姓名

代理人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 授权日期: