Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jun 28, 2007

股票代码：000837 股票简称：秦川发展 公告编号：2007-14

陕西秦川机械发展股份有限公司

关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、会议召集人：公司董事会

• 二、会议召开日期：2007 年 7 月 20 日（星期五）上午 8:00

• 三、会议地点：公司总部五楼会议室（地址：陕西宝鸡市姜谭路 22 号）

四、会议召开方式：现场投票表决方式

五、会议审议事项

• 1、采用累计投票方式选举公司第四届董事会成员；

• 2、采用累计投票方式选举公司第四届监事会股东监事。

根据中国证监会的有关规定，三位独立董事候选人的资料将报深圳证券交 易所，深圳证券交易所对其任职资格及独立性进行审核，审核无异议后方能提交 股东大会审议。

六、会议出席对象

1、截止2007 年7 月12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

3、本公司董事、监事、高级管理人员；

4、本公司聘请的律师。

七、会议登记方法

1、登记办法：

• （1）个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；

• （2）法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人证明书或授权委

• 托书、出席人员身份证办理登记手续；

• （3）因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（代理人不必是

• 公司股东），代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股东账户卡办理登记手 续。

• 2、登记时间：2007 年7 月17 日上午9:00-11:30，下午2:30—4:30；

• 3、登记地点：公司证券部；

• 4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。

• 八、其他

• 1、会期预计半天；出席会议股东费用自理；

• 2、联系方式：

（1）电话：（0917）3670654

（2）传真：（0917）3390957

（3）联系人：夏杰莉、杨洁

（4）邮政编码：721009

• （5）通信地址：陕西宝鸡市姜谭路 22 号

• 九、备查文件

• 1、《陕西秦川机床工具集团有限公司关于秦川发展董事会换届及提名第四届

• 董事会董事候选人的提案》

• 2、《陕西秦川机床工具集团有限公司关于秦川发展监事会换届及提名第四届

• 监事会股东监事候选人的提案》

附：授权委托书

陕西秦川机械发展股份有限公司

董事会 2007 年 6 月 26 日

授权委托书

本人（本单位）作为陕西秦川机械发展股份有限公司的股东兹全 权委托 先生（女士）为代表出席公司2007 年第一次临时股东 大会，委托权限为： 。

委托人（签名或盖章）

委托人股东账号 □□□□□□□□□□

委托人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 委托人持股数： 股

代理人姓名

代理人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 授权日期: