Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Sep 2, 2005

**秦川发展：关于召开二零零五年第一次临时股东大会的通知

**2005-09-02 06:31   

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股票简称：秦川发展　 股票代码：000837　公告编号：2005-14

陕西秦川机械发展股份有限公司

关于召开二零零五年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏

根据本公司第三届董事会第九次会议决定，现将召开公司二零零五年第一次临时股东大

会通知公告如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开日期：2005年10月18日（星期二）上午9:00

三、会议地点：公司本部办公楼五楼会议室　　　　　　　　

四、会议召开方式：现场投票表决方式

五、会议审议事项

更换为公司提供审计服务的会计师事务所，由上海万隆会计师事务所有限公司为公司提

供审计服务，聘期一年。

六、会议出席对象

1、截止2005年9月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司全体股东；

2、上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

3、本公司董事、监事、高级管理人员；

4、本公司聘请的律师。

七、会议登记方法

1、登记办法：

（1）个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、出席

人员身份证办理登记手续；

（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（代理人不必是公司股东），

代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股东账户卡办理登记手续。

2、登记时间：2005年10月12日上午9:00-11:30，下午2:30-4:30；

3、登记地点：公司证券部；

4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。

八、其他

1、会期预计半天；出席会议股东费用自理；

2、联系方式：

（1）电话：（0917）3670654

（2）传真：（0917）3390957

（3）联系人：夏杰莉、杨洁

（4）邮政编码：721009

（5）通信地址：陕西宝鸡市姜谭路22号

九、备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议

附：授权委托书

陕西秦川机械发展股份有限公司

董　事　会

2005年8月31日

授权委托书

本人（本单位）作为陕西秦川机械发展股份有限公司的股东兹全权委托　　　　先生

（女士）为代表出席公司二零零五年第一次临时股东大会，委托权限为：　　　　　　　　　　　　　　　　　 。

委托人（签名或盖章）

委托人股东账号 □□□□□□□□□□

委托人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□

委托人持股数：　　　 股

代理人姓名

代理人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□

授权日期:

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