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Feb 8, 2002

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**秦川发展：召开股东大会

**2002-02-08 23:20   

陕西秦川机械发展股份有限公司

关于召开2002年第一次临时股东大会公告

根据公司董事会决议，定于2002年3月12日召开2002年第一次临时股东大会，

具体事宜如下：

一、会议时间：2002年3月12 日（星期二 ）上午9时正；

二、会议地点：公司二楼会议室；

三、会议议程

1、2001年度配股决议有效期延长一年的议案

2、调整2001年度配股方案中配股价格的议案

3、提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案

四、出席会议对象

1、截止2002年2 月28日下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的

本公司全体股东；

2、上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

3、本公司董事、监事、高级管理人员；

五、出席会议登记办法：

1、个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；

2、 法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人授权委托书及出

席人员身份证办理登记手续；

3、 因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附

后），代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股东账户卡和股份证明办理

登记手续。

4、 出席会议股东请于2002年3月5日上午9:00-11:30，下午2:30―4:30到

公司证券部办理登记手续。

六、其它事项

1、会期半天,与会股东交通及食宿费用自理；

2、会务联系人： 夏杰莉 苏水仙

3、咨询电话 （0917）3670654

4、传 真：（0917）3390957

5、地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号

6、邮政编码：721009

附件：股东授权委托书。

陕西秦川机械发展股份有限公司董事会

2002年2月7日

授权委托书

本人（本单位）作为陕西秦川机械发展股份有限公司的股东兹全权委托先

生（女士）为代表出席公司2002年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）

委托人股东账号 □□□□□□□□

委托人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□

委托人持股数： 股

受托人（签名或盖章）

受托人身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□

授权日期:

授权范围:

陕西秦川机械发展股份有限公司

董事会决议公告

陕西秦川机械发展股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年2月7日在

公司会议室召开，应到会董事8人，实到董事4人，2名董事委托其他董事代为出

席并表决，会议由公司董事长龙兴元先生主持，会议审议通过了如下决议：

一、关于将2001年度配股决议有效期延长一年的议案将2000年度股东大会通

过的《公司2001年度配股方案》中配股有效期延长至2003年2月22日。

二、关于调整2001年度配股方案中配股价格的议案

公司2001年度配股方案中“配股价格”一项调整为：配股价格按T-2日（刊登

配股说明书日为T日）前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值的80%~85%确定，

具体折扣比例与主承销商协商确定。

三、关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案将2001年第

二次临时股东大会决议中“授权公司董事会在股东大会批准的配股价格区间内与

主承销商协商，最终确定配股价”，调整为：授权董事会与主承销商协商确定价

格折扣比例和配股价格。

2000年度股东大会和2001年第二次临时股东大会决议中有关2001年度配股其

他事宜不变。

以上议案需提交2002年第一次临时股东大会审议通过。

四、审议通过召开2002年第一次临时股东大会事宜

特此公告

陕西秦川机械发展股份有限公司

董 事 会

2002年2月7日

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