Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — M&A Activity 2013

Oct 9, 2013

陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事

关于公司发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并 募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见

陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五 次会议拟于2013年9月30日召开，审议公司发行股份换股吸收合并陕西秦川机床 工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”） 的相关议案。

根据有关规定，我们作为本公司的独立董事对上述事项有关的全部资料事前 进行了认真审议，现发表意见如下：

在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了与公司本次重大资产重 组有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事宜与 公司董事会、管理层以及公司的控股股东进行了深入的询问与探讨。在保证所获 得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次重大资产 重组的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发 展规划和社会公众股东的利益。因此同意将上述相关议案提交公司第五届董事会 第十五次会议审议。

（以下无正文）

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