Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Governance Information 2021

Jun 10, 2021

秦川机床工具集团股份公司 印章管理办法

(经公司 2021 年 6 月 10 日第七届董事会第三十九次会议审议通过)

一、目的

为加强秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")印 章的管理,规范印章的使用,保护企业合法权益,维护全体股东 利益,特制定本办法。

二、印章的分类

公司印章按照级别分为公司级印章和部门级印章。

(一)公司级印章包括公司公章、法定代表人印章、董事会 印章、监事会印章、公司党委印章、公司领导私章,以及财务专 用章、发票专用章、采购合同专用章、合同专用章、销售合同专 用章、劳动合同专用章等各类专用印章。

(二)部门级印章包括集团办公室印章、战略发展总部印章、 资产财务总部印章、信息化总部印章、审计与法律风控总部印章、 党群工作总部印章、纪检监察总部印章、中央研究院印章等。

三、印章的管理

(一)集团办公室是公司印章的归口管理部门,主要职责如 下:

1.审核公司印章的刻制申请、确定印模,安排刻制并办理备 案、发放、缴销、归档等登记手续。

2.保管和使用公司公章、法定代表人印章、公司领导私章等。

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(二)公司其他印章的管理部门及职责如下:

1.集团办公室(董事会工作处)负责保管和使用公司董事会 印章。

2.审计与法律风控总部(监事会工作处)负责保管和使用公 司监事会印章。

3.党群工作总部负责保管和使用公司党委印章。

4.资产财务总部负责保管和使用公司财务专用章、发票专用 章等财务类专用印章。

5.审计与法律风控总部负责保管和使用采购合同专用章、合 同专用章。

6.销售部负责保管和使用销售合同专用章。

7.人力资源部负责保管和使用劳动合同专用章。

8.公司其他类专用章由履行相应职能的部门负责保管和使 用。

9.部门级印章由各部门负责管理。

四、印章的刻制、启用、更新和废止

(一)印章的刻制及变更,由印章管理部门提出申请(见附 件1),经公司分管领导审核、集团办公室审核、总裁或董事长审 批后由集团办公室进行刻制。

(二)印章在交付使用前,由集团办公室负责预留印鉴备案。

(三)印章的启用需经分管领导审批。

(四)印章损坏或所属单位撤消、合并、更名时应停止使用,

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并及时将印章上缴集团办公室进行封存或按规定销毁。

五、用印的审批和使用

(一)用印的审批

1.公司公章用印,一般性文件由分管领导审批,重要文件由 总裁或董事长审批;属于股东大会相关的文件,由董事长审批。

2.法定代表人印章用印,由法定代表人本人审批或被授权人 审批;公司领导私章用印,由公司领导本人审批。

3.董事会印章用印,由董事长审批或被授权人审批;监事会 印章的用印,由监事会主席审批或被授权人审批。

4.公司党委印章用印,由党委副书记或党委书记审批。

5.公司各类专用印章用印,按照专用印章管理部门有关规定 执行。

6.部门印章用印,由部门负责人审批。

(二)印章的使用

1.公司各类行政印章使用时,须在 OA 上填写用印签批单(见 附件2),用印文件或资料一并上传(密件严禁使用 OA 流程),经 审批后方可用印。

2.各部门印章管理人员用印时必须严格按照用印审批程序 和领导审批权限用印,未经批准严禁私自使用。

3.严禁在各类空白文体上加盖公司印章,如因工作需要,须 经公司分管领导批准。

4.印章原则上不允许带出公司使用,确因工作需要在外使用

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时,须填写《印章借用申请单》(见附件3)经分管领导、印章管 理部门分管领导批准后由印章管理人员随身携带外出使用。

六、其他规定

(一)公司各部门及员工必须严格依照本办法规定,申请、 刻制、使用、管理印章。对违反本办法中的有关规定,造成损失 的,应追究责任,并给予行政和经济处罚;造成重大经济损失或 情节严重的,移送公安和司法机关处理。

(二)本办法自公司董事会审议通过之日起执行,由集团办 公室负责解释。

附件:1.印章刻制申请单

2.用印签批单

3.印章借用申请单

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2021 年 6 月 11 日

附件 1:

印章刻制申请单

印章申请部门		经办人
刻制印章类别		印章数量
印章刻制原因
印章包含的文字
部门负责人
分管领导	□同意		□不同意
归口管理部门	□同意		□不同意
总裁	□同意	□不同意
董事长	□同意□不同意

附件 2:

用 印 签 批 单

使用印章事项摘要
盖章文字载体发送何单位		经办人
印章类别		份数
部门负责人审核	□同意	□不同意
公司领导签批	□同意	□不同意
备注

附件 3:

借用印章事项摘要
盖章文字载体发送何单位		借用人
印章类别		借用时间	月日至月日
部门负责人审核	□同意	□不同意
分管领导审批	□同意	□不同意

印 章 借 用 申 请 单

印章管理部门分管领导	□同意	□不同意
备注